证券代码：600847          证券简称：*ST 万里           公告编号：2018-001



                 重庆万里新能源股份有限公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九
次会议于 2018 年 1 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应参加会议董事 9 名，实
际参加会议董事 9 名，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事审议，通过了《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

    国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）为公司 2013 年非公开发行
持续督导保荐机构，保荐代表人为叶跃祥和陈功。根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》等有关法律法规的规定，国海证券对公司履行持续督导的期限至 2014
年 12 月 31 日；截至目前，非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕。因保荐
代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为开源证券股份有限公司（以下简称“开源
证券”），为保持持续督导工作的持续性，更加高效地对公司募集资金使用实施督
导工作，经与各方友好协商，国海证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督
导工作由开源证券承继。详情请见公司同日披露于上海证券交易所的《*ST 万里
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2018-002）。

    董事表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                               重庆万里新能源股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2018 年 1 月 10 日