股票代码：600847           股票简称：万里股份         公告编号：2019-006



                       重庆万里新能源股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于
2019 年 4 月 16 日在北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 15 楼会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由副董事长刘坚先生
主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中莫天全先生、刘永刚先生以通讯
方式参会，独立董事叶剑平先生因工作原因未出席会议，委托独立董事胡康宁先生
代为表决。公司监事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
通过了以下议案：

    一、关于 2018 年度董事会工作报告的议案

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、关于 2018 年经营报告暨 2019 年经营计划的议案

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案

    《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所网
站。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    四、关于 2018 年度利润分配预案的议案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分
配利润为-275,198,410.00 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2018 年不进行利润分配，不实施资本
公积转增股本。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、关于 2018 年度财务决算报告的议案

    1、经济指标：2018 年度实现营业务收入 580,909,530.71 元，去年同期为
452,687,981.19 元；净利润-156,400,046.71 元，去年同期为 15,471,749.55 元，
每股收益-1.02 元。

    2、资产状况：2018 年度公司总资产 759,103,907.53 元，总负债 77,085,703.61
元，股东权益 682,018,203.92 元，每股净资产 4.45 元。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    六、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    七、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2018 年度内部控制自我
评价报告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    八、关于 2018 年度社会责任报告的议案

    详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2018 年度社会责任报
告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    九、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

    公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所（特殊普
通合伙），鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强
的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公
司 2018 年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状
况和内控制度建设情况进行审计，董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    十、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

    会议决定于 2019 年 5 月 28 日召开 2018 年年度股东大会, 会议有关情况详见同
日披露的《万里股份关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号：2019-009）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本次会议听取了董事会审计委员会 2018 年度履职报告、独立董事工作报告。

    特此公告。




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                                                            2019 年 4 月 16 日