万里股份:第九届监事会第四次会议决议公告2019-04-18
股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2019-007
重庆万里新能源股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(“公司”)第九届监事会第四次会议通知以电子
邮件形式发出,会议于 2019 年 4 月 16 日在北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方
向 A 座 15 楼会议室召开,本次会议应参加会议监事 3 名,实际参加会议监事 3 名,
本次会议由监事会主席王涛先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:
一、关于 2018 年度监事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案
监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的审核意见如下:
1、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的
经营管理和财务状况等事项;
3、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》所披露的信息真实、
准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
三、关于 2018 年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2018 年 12 月 31 日公司未分
配利润为-275,198,410.00 元。鉴于年末未分配利润为负值,根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定,公司董事会建议:公司 2018 年不进行利润分配,不实施资本
公积转增股本。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、关于 2018 年度财务决算报告的议案
1、经济指标:2018 年度实现营业务收入 580,909,530.71 元,去年同期为
452,687,981.19 元;净利润-156,400,046.71 元,去年同期为 15,471,749.55 元,
每股收益-1.02 元。
2、资产状况:2018 年度公司总资产 759,103,907.53 元,总负债 77,085,703.61
元,股东权益 682,018,203.92 元,每股净资产 4.45 元。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、关于 2018 年度社会责任报告的议案
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构及
内部控制审计机构,聘期一年。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 16 日