股票代码：600847          股票简称：万里股份          公告编号：2019-007




                      重庆万里新能源股份有限公司

                   第九届监事会第四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第九届监事会第四次会议通知以电子
邮件形式发出，会议于 2019 年 4 月 16 日在北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方
向 A 座 15 楼会议室召开，本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，
本次会议由监事会主席王涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

    一、关于 2018 年度监事会工作报告的议案

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案

    监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的审核意见如下：

    1、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的
经营管理和财务状况等事项；

    3、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》所披露的信息真实、
准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    三、关于 2018 年度利润分配预案的议案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分
配利润为-275,198,410.00 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2018 年不进行利润分配，不实施资本
公积转增股本。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    四、关于 2018 年度财务决算报告的议案

    1、经济指标：2018 年度实现营业务收入 580,909,530.71 元，去年同期为
452,687,981.19 元；净利润-156,400,046.71 元，去年同期为 15,471,749.55 元，
每股收益-1.02 元。

    2、资产状况：2018 年度公司总资产 759,103,907.53 元，总负债 77,085,703.61
元，股东权益 682,018,203.92 元，每股净资产 4.45 元。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   六、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   七、关于 2018 年度社会责任报告的议案

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   八、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

   同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及
内部控制审计机构,聘期一年。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   特此公告。



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                                                                   监 事 会

                                                           2019 年 4 月 16 日