本       报    古   防   伪     编   玛
毒             天 健 会 计 师 事 务 所
               Pan-China CertiΠ ed Pub丨 c Accountants                      609798912658号           ,谙     登陆

                                                                             、△、        Cpa org cn爸 询
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                                     内部控制审计报告
                                           天健审 (⒛ 19〕 ⒏124号



     重 庆 万里新 能源股份有 限公 司全 体股 东            :




          按 照 《企业 内部控 制 审计指 引 》及 中国注册会计 师执此 准则 的相 关要求 ,我

     们 审计 了重庆 万里新 能源 股份有 限公司 (以 下简称 万里股 份 公司 )2018年 12月

     31日 的财务报 告 内部控制 的有 效性 。


          -、 企 业 对 内部控 制 的责任

          按 照 《企业 内部控 制基 本规 企业 内部控 制应 用 指 引》 以及 《企业 内部

     控制评 价指 引》的规定 ,建 立 健全和有 效实施 内部控 制 ,并 评价其有 效性是 万里

     股份 公 司董事会 的责任 。



          二 、注册会计师 的责任

          我们 的责任是在 实施 审计 工 作 的基础上 ,对 财 务报 告 内部控制 的有 效性发表

     审计 意见 ,并 对注 意到 的非财 务报 告 内部控 制 的重 大缺 陷进 行披露 。


                                                                                                                                     Ⅱ∷
          =、 内部控制 的固有局 限性                                                                                                     苕裂
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          内部控制 具有 固有局 限性 ,存 在 不 能防止 和发现错报 的可 能性 。此 外 ,由 于

     情 况 的变化 可 能导致 内部 控 制 变得 不恰 当 ,或 对 控 制政 策 和程 序遵 循 的程度 降

     低 ,根 据 内部控 制 审计 结果推测未来 内部控 制 的有 效性具有 一 定风 险 。



         四 、财 务报 告 内部控 制 审计意见

         我们认为 ,万 里股份 公司于 2018年 12月 31日 按 照 《企业 内部控制基本规




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范》和相关规 定在所有重大 方面保持 了有效的财 务报告 内部控制 。




                            合伙 )      中国注册会计师:|


                                        中国注册会计师           磕   计师
              碾暑通卺仪                                         ⑾
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                                        二 ○一 九年 四月十六 日




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