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公司公告

万里股份:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-04-30  

						证券代码:600847        证券简称:万里股份      公告编号:2019-013



                  重庆万里新能源股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

    2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 28 日

3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日


         A股         600847       万里股份            2019/5/22




二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人:家天下资产管理有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
10%股份的股东家天下资产管理有限公司,在 2019 年 4 月 28 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    关于终止投资“万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目”的议案

    公司于 2017 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第二十四次会议及 2017 年 8
月 14 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交
易的议案》,同意公司与巨江电源科技有限公司(以下简称“巨江电源”)、重庆
德能再生资源股份有限公司(以下简称“德能公司”)在马来西亚吉打州居林高
科技园投资建设“万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目”。项目总投资额
为 9,896.17 万美元,其中项目资本金 3396.17 万美元(占总投资的 34.32%),
项目贷款 6500 万美元。公司、巨江电源及德能公司在项目公司的持股比例分别
为 40%、45%和 15%,项目资本金由各方按持股比例以现金出资,公司按照持股比
例应出资 1358.47 万美元。

    投资标的基本情况如下:

    1、项目名称:万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目

    2、项目投资及预计收益:项目总投资为 9,896.17 万美元,其中建设投资
8,331.12 万美元,铺底流动资金为 1,565.05 万美元。预计实现年销售收入
38,792.98 万美元,年利润 4,249.62 万美元,投资利润率 31.37%。

    3、项目建设期:项目 2017 年开始选址、报审、设计工作,预计建设期为
22 个月,2019 年投产。

    4、项目建设地点及规模:项目建设地点为马来西亚吉打州居林高科技园。
项目拟规划建筑物占地面积为 52095 ㎡,总建筑面积 55345 ㎡,建设单体包括研
发办公楼,电池生产厂房、塑壳生产厂房、仓库、危险品仓库、水泵房、变电站
以及门卫等,达产后形成年产 800 万铅酸蓄电池生产能力。

    2017 年 7 月 25 日,公司与巨江电源、德能公司签订了《投资合作框架协议》,
于 2017 年 10 月 31 日获得重庆市商务委员会《企业境外投资证书》,该证书两年
内有效。

    截止董事会召开日(2019 年 4 月 29 日),公司、巨江电源、德能公司均未
按照《投资合作框架协议》的约定投入资金。鉴于目前公司实际情况及该项目后
期发展的不确定性,公司拟终止对上述项目的投资。

    终止本次投资,公司无需承担任何违约责任或其他法律责任,不会对公司的
生产经营活动产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

    授权经营管理层与合作方签署相关终止合作协议。
三、   除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知
    事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019 年 5 月 28 日 14 点 0 分

召开地点:北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 3 楼会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 28 日

                    至 2019 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东


非累积投票议案


1      关于 2018 年度董事会工作报告的议案                    √


2      关于 2018 年度监事会工作报告的议案                    √


3      关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案                  √
4          关于 2018 年度利润分配预案的议案                         √


5          关于 2018 年度财务决算报告的议案                         √


6          关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控                 √
           审计机构的议案


7          关于终止投资“万里巨江马来西亚 800 万只铅                √
           酸蓄电池项目”的议案




1、 各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案 1-6 于 2019 年 4 月 18 日、议案 7 于 2019 年 4 月 30 日披露于《上
       海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所网
       站上披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

       应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无



特此公告。



                                             重庆万里新能源股份有限公司董事会

                                                               2019 年 4 月 29 日

        报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书

                             授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司:

      兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

 序号                非累积投票议案名称                同意 反对    弃权

  1       关于 2018 年度董事会工作报告的议案

  2       关于 2018 年度监事会工作报告的议案

  3       关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案

  4       关于 2018 年度利润分配预案的议案

  5       关于 2018 年度财务决算报告的议案

          关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内
  6
          控审计机构的议案

          关于终止投资“万里巨江马来西亚 800 万只
  7
          铅酸蓄电池项目”的议案



委托人签名(盖章):                      受托人签名:

委托人身份证号:                          受托人身份证号:

                                          委托日期:     年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。