万里股份:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告2019-04-30
证券代码:600847 证券简称:万里股份 公告编号:2019-013
重庆万里新能源股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 5 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600847 万里股份 2019/5/22
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:家天下资产管理有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2019 年 4 月 18 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
10%股份的股东家天下资产管理有限公司,在 2019 年 4 月 28 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于终止投资“万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目”的议案
公司于 2017 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第二十四次会议及 2017 年 8
月 14 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资暨关联交
易的议案》,同意公司与巨江电源科技有限公司(以下简称“巨江电源”)、重庆
德能再生资源股份有限公司(以下简称“德能公司”)在马来西亚吉打州居林高
科技园投资建设“万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目”。项目总投资额
为 9,896.17 万美元,其中项目资本金 3396.17 万美元(占总投资的 34.32%),
项目贷款 6500 万美元。公司、巨江电源及德能公司在项目公司的持股比例分别
为 40%、45%和 15%,项目资本金由各方按持股比例以现金出资,公司按照持股比
例应出资 1358.47 万美元。
投资标的基本情况如下:
1、项目名称:万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目
2、项目投资及预计收益:项目总投资为 9,896.17 万美元,其中建设投资
8,331.12 万美元,铺底流动资金为 1,565.05 万美元。预计实现年销售收入
38,792.98 万美元,年利润 4,249.62 万美元,投资利润率 31.37%。
3、项目建设期:项目 2017 年开始选址、报审、设计工作,预计建设期为
22 个月,2019 年投产。
4、项目建设地点及规模:项目建设地点为马来西亚吉打州居林高科技园。
项目拟规划建筑物占地面积为 52095 ㎡,总建筑面积 55345 ㎡,建设单体包括研
发办公楼,电池生产厂房、塑壳生产厂房、仓库、危险品仓库、水泵房、变电站
以及门卫等,达产后形成年产 800 万铅酸蓄电池生产能力。
2017 年 7 月 25 日,公司与巨江电源、德能公司签订了《投资合作框架协议》,
于 2017 年 10 月 31 日获得重庆市商务委员会《企业境外投资证书》,该证书两年
内有效。
截止董事会召开日(2019 年 4 月 29 日),公司、巨江电源、德能公司均未
按照《投资合作框架协议》的约定投入资金。鉴于目前公司实际情况及该项目后
期发展的不确定性,公司拟终止对上述项目的投资。
终止本次投资,公司无需承担任何违约责任或其他法律责任,不会对公司的
生产经营活动产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。
授权经营管理层与合作方签署相关终止合作协议。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2019 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 28 日 14 点 0 分
召开地点:北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 3 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 28 日
至 2019 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2018 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2018 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案 √
4 关于 2018 年度利润分配预案的议案 √
5 关于 2018 年度财务决算报告的议案 √
6 关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控 √
审计机构的议案
7 关于终止投资“万里巨江马来西亚 800 万只铅 √
酸蓄电池项目”的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-6 于 2019 年 4 月 18 日、议案 7 于 2019 年 4 月 30 日披露于《上
海证券报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站上披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案
4 关于 2018 年度利润分配预案的议案
5 关于 2018 年度财务决算报告的议案
关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内
6
控审计机构的议案
关于终止投资“万里巨江马来西亚 800 万只
7
铅酸蓄电池项目”的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。