华东电脑:第八届监事会第十次会议决议公告2017-08-26
证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临 2017-027
上海华东电脑股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届监事会第十次会议于 2017 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会
议应到监事 5 名,实到监事 5 名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的
规定。
会议审议并一致通过如下决议:
一、 会议审议通过《2017 年半年度报告及其摘要》
出具审核意见如下:
1、2017 年半年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定;
2、2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定。所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的财务状况和经营
成果等事项。
3、在提出本意见前,没有发现参与 2017 年半年度报告编制和审议人员有违反保
密规定的行为。
4、 2017 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、 会议审议通过《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》
拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告、
内控报告审计机构,并授权公司经营层与其洽谈确定 2017 年审计费用。
公司独立董事对此事项事前认可,并发表了独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十六日