海欣股份:2017年第一次临时股东大会资料2017-11-02
上海海欣集团股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会
会 议 资 料
会议时间:2017 年 11 月 15 日
上海海欣集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会注意事项
尊敬的各位股东:
感谢您积极参加公司股东大会,并真诚地希望您为公司的发展献
计献策。为确保本次股东大会的顺利召开,特拟定大会注意事项如下:
1、您在办理入场登记并领取会议资料后,请进入会场依次就座;
2、请您事先对会议资料进行认真阅读;
3、请您在大会表决时,按要求填写表决票,特别是填好股东姓名
及股东编号,并及时交给会议工作人员,以便统计表决结果;
4、您如需提问,请事先将提问内容以书面形式交给会议工作人员;
5、您如需在大会发言,请事先到会议工作人员席登记。
谢谢!
上海海欣集团股份有限公司
2017 年 11 月 15 日
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上海海欣集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议题
1、关于聘任公司 2017 年度财务报告审计机构的议案 ............. 2
2、关于聘任公司 2017 年度内部控制审计机构的议案 ............. 3
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上海海欣集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料之一
关于聘任公司 2017 年度财务报告审计机构的议案
各位股东:
根据《公司法》和《上海海欣集团股份有限公司章程》的有关规定,上
海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)每一年度需聘请具有资格的
会计师事务所对公司开展财务报告审计业务,聘期一年,可以续聘。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机
构,截至 2016 年末,该事务所为本公司提供财务审计服务年限为 17 年。
经研究,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度财务报告审计机构,审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则
与众华会计师事务所协商确定,并提交下一年度董事会会议和股东大会会议
审议。
公司拟支付的 2016 年度财务报告审计费用为 120 万元人民币(与 2015
年度审计费相同)。
以上议案,提请股东大会审议。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 15 日
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上海海欣集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料之二
关于聘任公司 2017 年度内部控制审计机构的议案
各位股东:
根据五部委关于上市公司实施内部控制规范工作的要求,主板上市公司
自 2014 年度起,每一年度需聘请具有资格的会计师事务所对公司开展内部
控制审计。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机
构。截至 2016 年末,该事务所为本公司提供内部控制审计服务年限为 3 年。
经研究,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度内部控制审计机构。审计费用将由总裁室依照市场公允合理的定价原则
与众华会计师事务所协商确定,并提交下一年度董事会会议和股东大会会议
审议。
公司拟支付的 2016 年度内部控制审计费用为 40 万元人民币(与 2015
年度审计费用相同)。
以上议案,提请股东大会审议。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 15 日
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