证券代码：600851/900917     证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2018-001




                   上海海欣集团股份有限公司
      关于控股孙公司上海海欣医药股份有限公司
                    终止实施定向增发的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
         上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海海欣
         资产管理有限公司当前持有上海海欣医药股份有限公司（以下简称“海
         欣医药”，新三板证券简称“海欣医药”，证券代码“430699”）51.32%
         的股权，是海欣医药的控股股东；海欣医药为公司的控股孙公司；
         公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于上海海欣医药股份有限公
         司拟实施定向增发的议案》；海欣医药第二届董事会第八次会议审议通
         过《关于<上海海欣医药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的
         议案》等议案；
         海欣医药股东大会未审议通过《关于<上海海欣医药股份有限公司 2017
         年第一次股票发行方案>的议案》等议案，海欣医药终止实施本次定向
         增发。


    2017 年 12 月 18 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于上海海
欣医药股份有限公司拟实施定向增发的议案》；同日，海欣医药第二届董事会第
八次会议审议通过《关于<上海海欣医药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方
案>的议案》、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
2017 年 12 月 20 日，海欣医药发出于 2018 年 1 月 5 日召开海欣医药 2018 年第
一次临时股东大会的通知。

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    2018 年 1 月 5 日，海欣医药召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议了
《关于<上海海欣医药股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》、《关
于签署附生效条件的<上海海欣医药股份有限公司股票发行之股票认购合同>的
议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于确认向股东借款及展期的议案》、
《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等 5 项议案。经出席
本次股东大会的股东审议表决，《关于<上海海欣医药股份有限公司 2017 年第一
次股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<上海海欣医药股份有限公司
股票发行之股票认购合同>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于授权
董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等 4 项议案未获通过，海欣医药
终止实施本次定向增发。
    投资者可登陆全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）查询海欣医
药披露的相关公告。


    特此公告。


                                               上海海欣集团股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2018 年 1 月 9 日




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