证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2018-011
上海海欣集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市九江路 700 号上海南新雅大酒店 4 楼牡丹
苑
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
其中：A 股股东人数 24
境内上市外资股股东人数（B 股） 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,401,330
其中：A 股股东持有股份总数 247,148,695
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 59,252,635
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
25.3841
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.4753
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
4.9088
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长孟文波先生
主持。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事周兰女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席龙海彧先生因工作原因未能出席
会议，职工监事谈仁良先生因身体原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年年度报告全文
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,143,895 99.9980 3,000 0.0012 1,800 0.0008
B股 59,252,391 99.9995 100 0.0001 144 0.0004
普通股合计： 306,396,286 99.9983 3,100 0.0010 1,944 0.0007
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,143,895 99.9980 3,000 0.0012 1,800 0.0008
B股 59,252,391 99.9995 100 0.0001 144 0.0004
普通股合计： 306,396,286 99.9983 3,100 0.0010 1,944 0.0007
2
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,143,895 99.9980 3,000 0.0012 1,800 0.0008
B股 59,252,391 99.9995 100 0.0001 144 0.0004
普通股合计： 306,396,286 99.9983 3,100 0.0010 1,944 0.0007
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,143,895 99.9980 3,000 0.0012 1,800 0.0008
B股 59,252,391 99.9995 100 0.0001 144 0.0004
普通股合计： 306,396,286 99.9983 3,100 0.0010 1,944 0.0007
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,143,895 99.9980 3,000 0.0012 1,800 0.0008
B股 59,129,491 99.7921 100 0.0001 123,044 0.2078
普通股合计： 306,273,386 99.9582 3,100 0.0010 124,844 0.0408
3
6、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 247,140,395 99.9966 6,500 0.0026 1,800 0.0008
B股 47,389,923 79.9794 11,862,568 20.0203 144 0.0003
普通股合
294,530,318 96.1256 11,869,068 3.8736 1,944 0.0008
计：
7、 议案名称：公司 2018 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,143,895 99.9980 3,000 0.0012 1,800 0.0008
B股 59,129,491 99.7921 123,000 0.2075 144 0.0004
普通股合计： 306,273,386 99.9582 126,000 0.0411 1,944 0.0007
8、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,143,895 99.9980 3,000 0.0012 1,800 0.0008
B股 59,252,391 99.9995 100 0.0001 144 0.0004
普通股合计： 306,396,286 99.9983 3,100 0.0010 1,944 0.0007
4
9、 议案名称：关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,143,895 99.9980 3,000 0.0012 1,800 0.0008
B股 59,252,391 99.9995 100 0.0001 144 0.0004
普通股合计： 306,396,286 99.9983 3,100 0.0010 1,944 0.0007
10、 议案名称：关于参与股票质押式回购交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,143,895 99.9980 3,000 0.0012 1,800 0.0008
B股 59,129,491 99.7921 123,000 0.2075 144 0.0004
普通股合计： 306,273,386 99.9582 126,000 0.0411 1,944 0.0007
11、 议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 247,146,895 99.9992 0 0.0000 1,800 0.0008
B股 59,082,884 99.7135 169,607 0.2862 144 0.0003
普通股合计： 306,229,779 99.9440 169,607 0.0553 1,944 0.0007
5
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
公司 2017 年度利
5 104,508,809 99.8777 3,100 0.0030 124,844 0.1193
润分配方案
公司 2018 年度担
7 104,508,809 99.8777 126,000 0.1204 1,944 0.0019
保计划
关于续聘公司
2018 年度财务报
8 104,631,709 99.9952 3,100 0.0030 1,944 0.0018
告审计机构的议
案
关于续聘公司
2018 年度内部控
9 104,631,709 99.9952 3,100 0.0030 1,944 0.0018
制审计机构的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规
定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结
果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
6
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海海欣集团股份有限公司
2018 年 6 月 16 日
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