证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2018-024



                  上海海欣集团股份有限公司
           第九届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
    （二）本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董
事发出，会议资料于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出；
    （三）本次董事会会议于 2018 年 12 月 27 日以现场方式在松江区洞泾镇长
兴路 688 号海欣集团 11 楼会议室召开；
    （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；
    （五）本次董事会会议由副董事长俞锋先生主持，全体监事和全体高级管理
人员列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟向上海海欣生
物技术有限公司提供借款的议案》；
    上海海欣生物技术有限公司（以下简称“海欣生物”）为上海海欣集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。为支持海欣生物的发展，建立符
合 GMP 标准的生产研发基地，推进 APDC 项目Ⅲ期临床研究，公司董事会经审议，
同意公司向海欣生物提供 5,000 万元人民币借款授信额度。
    海欣生物可在该授信额度内根据项目进展向公司提出用款申请，公司经营层
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在授信额度内根据其申请进度发放借款。


    （二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事候选人
的预案》；
    公司第一大股东深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）和深圳市惠和投资基金
管理有限公司联合推荐皮展先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附
件）。
    经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意皮展先生为公司第九届董
事会董事候选人，并将该预案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。董事
任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。
    公司独立董事发表独立意见：经认真审阅皮展先生履历资料，认为皮展先生
符合上市公司董事任职条件，因此，同意皮展先生为公司第九届董事会董事候选
人。


    （三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2019 年 1 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次会议采
取现场投票及网络投票相结合的方式表决。
    具体内容详见公司同日披露的 2018-025 号公告《关于召开 2019 年第一次临
时股东大会的通知》。


    特此公告。



                                               上海海欣集团股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       2018 年 12 月 28 日




附件：皮展先生简历


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   皮展先生简历
   皮展，男，1976 年 8 月出生，中共党员，经济法硕士。现任财富证券有限责
任公司党委委员、董事会秘书、财务总监。曾任湖南物资产业集团干部；湖南省
发展和改革委员会综合处干部；中国证监会湖南监管局办公室四级助理、主任科
员、办公室副主任、法制工作处副处长、法制工作处处长。
    截至目前，皮展先生未持有上海海欣集团股份有限公司 A 股及 B 股股票；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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