证券代码：600851/900917     证券简称：海欣股份/海欣 B 股   公告编号：2019-001


                    上海海欣集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市黄浦区九江路 700 号南新雅大酒店 4 楼牡

   丹厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            81

其中：A 股股东人数                                                       25

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                  56

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  414,401,238

其中：A 股股东持有股份总数                                     356,206,622

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   58,194,616

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  34.3315
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                     29.5103

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                            4.8212



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司副董事长俞锋
先生主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事王红艳女士因工作原因未出席本次
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高管列席本次股东大会。

二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      356,194,722 99.9967           11,900    0.0033             0    0.0000

       B股       58,172,316 99.9617           22,300    0.0383             0    0.0000

普通股合计：    414,367,038 99.9917           34,200    0.0083             0    0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议       议案名称              同意                  反对           弃权
 案                      票数          比例（%） 票数     比例    票   比例
 序                                                       （%）   数 （%）
 号
1.0      一、关于选举 163,334,526      99.9791 34,200    0.0209    0   0.0000
       公司第九届董
       事会董事的议
       案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

      所有议案均获股东大会审议通过。

三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

      律师：邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见：

    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规
定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结
果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、     备查文件目录


1、 上海海欣集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                                   上海海欣集团股份有限公司

                                                             2019 年 1 月 15 日