海欣股份:第九届董事会第十九次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600851/900917 证券简称:海欣股份/海欣 B 股 公告编号:2019-010
上海海欣集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定;
(二)本次董事会会议通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事
发出;会议资料于 4 月 18 日以电子邮件方式向全体董事发出;
(三)本次董事会会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开;
(四)本次董事会会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成以下决议:
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本公司《2019 年第一季
度报告》全文;
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公司 2018 年
年度股东大会的议案》。
会议时间:2019 年 6 月 18 日 14 点 00 分
会议地点:上海市黄浦区九江路 700 号南新雅大酒店 4 楼牡丹苑
具体内容详见公司同日披露的 2019-011 号公告《上海海欣集团股份有限公
司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
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特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 27 日
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