证券代码：600851/900917   证券简称：海欣股份/海欣B股    公告编号：2019-014



                  上海海欣集团股份有限公司
            第九届董事会第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定；
    （二）本次董事会会议通知于 2019 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体董事
发出，会议资料于 2019 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出；
    （三）本次董事会会议于 2019 年 7 月 19 日以现场结合通讯方式在上海市福
州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼会议室召开；
    （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中现场
出席 8 人；独立董事周兰女士因工作原因，以通讯方式参加表决）；
    （五）本次董事会会议由董事长皮展先生主持，部分监事、全体高级管理人
员列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过《关于子公司开展大宗
商品贸易业务的议案》；
    上海欣金贸易有限公司（以下简称“欣金贸易”）为公司全资子公司，目前
注册资本 9,500 万元人民币（2019 年 7 月，公司在董事会授权范围内，向欣金
贸易增资 4,500 万元；增资后，欣金贸易注册资本为 9,500 万元）。欣金贸易经
营范围为：生产以长毛绒、棉布和其他化纤织物为面料的玩具；销售自产产品；

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自有房屋租赁；煤炭经营；金属材料、金属制品、矿产品、钢材、建筑材料、装
饰装修材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化
学品、烟花爆竹）、机械设备、电子产品、服装、纺织品、日用百货、办公用品、
文化体育用品的批发和销售；食品销售；从事货物和技术的进出口业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
    欣金贸易尝试开展氧化铝相关产业链上的大宗商品贸易业务。大宗商品贸易
按是否承担贸易活动中的风险和收益分为代理和自营两类，在代理业务模式下，
贸易商承担的风险较小，毛利率低；在自营贸易模式下，对贸易商价格风险控制、
库存周转效率、货权风险控制等能力要求较高。欣金贸易尝试开展的大宗贸易业
务，对公司营业收入整体水平将具有一定的积极作用。
   董事陶建明先生对该议案投弃权票。陶建明董事认为大宗商品贸易业务毛利
低，融资后会引起负债率上升，存在上市公司整体毛利率下降的可能性。
    特此公告。



                                              上海海欣集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2019 年 7 月 20 日




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