证券代码：600853            证券简称：龙建股份           编号：2017-059




   龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    2、龙建路桥股份有限公司第八届董事会第三十九次会议通知和
材料于 2017 年 6 月 16 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2017 年 6 月 21 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 11 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

    1、《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国托僧曾各乐项目的议
案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意公司的全资子公司蒙古 LJ 路桥有限责任公司投资建设蒙古
国托僧曾各乐十字路口－诺木热各－僧各逆方向 167 公里沥青混凝
土公路工程项目。项目的合同价格为 66,001.70 万元，蒙古 LJ 路桥
有限责任公司采取企业自筹及担保贷款方式筹措资金。

    关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-060”
号临时公告。

    2、《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国达尔汗项目的议案》
（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
    同意公司的全资子公司蒙古 LJ 路桥有限责任公司投资建设蒙古
国达尔汗-阿拉唐布拉道路至沙马尔-擦干诺尔-图希格-责利特口岸
方向 120.85 公里沥青混凝土公路工程项目。项目的合同价格为
59,651.56 万元，蒙古 LJ 路桥有限责任公司采取企业自筹及担保贷
款方式筹措资金。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-060”
号临时公告。

    3、《关于为控股子公司一公司在东北再担保公司委托贷款提供
担保的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    同意控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司向东北中
小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请 10,000 万元委托
贷款，期限 6 个月。公司为该笔委托贷款提供连带责任保证。公司董
事长尚云龙、财务中心总经理赵红革提供个人连带责任保证（不含财
产共有人）。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-061”
号临时公告。

    4、《关于为全资子公司二公司在东北再担保公司委托贷款提供
担保的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司向东北中
小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请 10,000 万元委托
贷款，期限 6 个月。公司为该笔委托贷款提供连带责任保证。公司董
事长尚云龙、财务中心总经理赵红革提供个人连带责任保证（不含财
产共有人）。

    关于议案 4 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2017-061”
号临时公告。

    议案 1、2、3、4 需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事意见

    独立董事对《关于为控股子公司一公司在东北再担保公司委托贷
款提供担保的议案》、《关于为全资子公司二公司在东北再担保公司
委托贷款提供担保的议案》发表了独立意见，具体内容请详见与本公
告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
    2、独立董事意见。



    特此公告。

                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                       2017 年 6 月 22 日