证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2018-053


                      龙建路桥股份有限公司
            第八届董事会第五十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五

十次会议通知和材料于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2018 年 6 月 28 日在公司 329 会议室召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 8 人。董事

尚云龙因出差在外委托董事田玉龙代为出席会议；董事单志利因出差在

外委托董事李梓丰代为出席会议；董事赵红革因出差在外委托董事王征

宇代为出席会议。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了《关于增加开立募集资金专项存储账户的议案》（11

票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

     因公司变更部分募集资金用途，将原计划用于郓城县城区道路政府

与社会资本合作（PPP）项目的部分募集资金 20,300.00 万元用于山东

省日照市五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目和黑龙江省佳

木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目。同意公司在下列银行增加开立

募集资金专项存储账户，账户信息如下：
        户名                       开户行                       账号
五莲龙建城北市政项目管 龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙 21080120002000811
理有限公司             顿支行
佳木斯市龙佳公路工程管 上海浦东发展银行哈尔滨分行营业部 65010078801900000547
理有限公司

     同意授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管

协议等具体事宜。

     议案具体内容请详见与本公告同时披露的“2018-054”号临时公告。

     特此公告。



                                            龙建路桥股份有限公司董事会

                                                  2018 年 6 月 29 日


 报备文件
     龙建股份第八届董事会第五十次会议决议。