龙建股份:第八届监事会第二十九次会议决议公告2018-08-31
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2018-070
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司第八届监事会第二十九次会议通知和材
料于 2018 年 8 月 24 日以通讯方式发出。
3、会议于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2018 年半年度报告》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
议案 2:《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2018 年半年度报告
的审核意见》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权);
(1)半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经
营管理和财务状况等事项;
(3)在提出本意见之前,未发现参与本半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
议案 3:《龙建路桥股份有限公司关于募集资金半年度存放与实际使
用情况的报告》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
公司报告期内募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《龙建
路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行,
不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。
关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2018-071”号
临时公告。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2018 年 8 月 31 日
报备文件
龙建股份第八届监事会第二十九次会议决议。