龙建股份：关于预计2019年度日常关联交易的公告2019-03-13
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2019-011
龙建路桥股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方的资源共享、优势互补，
没有损害公司及股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”、“龙建股份”）第八
届董事会第五十五次会议于 2019 年 3 月 12 日召开，会议审议通过了《关
于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，关联董事田玉龙、李梓
丰、单志利、赵红革回避表决。非关联董事一致同意该议案。
独立董事事前认真审议了该议案，并发表了对该议案的事前认可声
明：
1、公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发
展的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；
2、我们同意将预计 2019 年度日常关联交易事项提交公司董事会审
议。审议时关联董事应回避表决。
独立董事对上述议案发表独立意见如下：公司与关联方间的年度日
常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程
序合法合规，未发现损害中小股东利益的情况，我们一致同意上述关联
交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对
相关议案回避表决。
（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
因公司 2018 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2018 年度日常关
联交易实际发生额经审计后另行公告 2018 年度日常关联交易执行情况。
（三）2019 年度日常关联交易预计
单位：万元
关联交易类别 关联人 本次预计金额
黑龙江省广建工程建设有限责任公司 6,300.00
发包工程 黑龙江省建筑安装集团有限公司 1,500.00
小计 7,800.00
黑龙江省建投集团有限公司及其控制企业 4,700.00
承包工程
小计 4,700.00
黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司及其控制企业 800.00
房产土地租赁
小计 800.00
黑龙江大数据产业发展有限公司 10,000.00
购买商品
小计 10,000.00
黑龙江省水利水电集团有限公司 5,000.00
销售商品
小计 5,000.00
哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司 50.00
设备租赁
小计 50.00
合计 28,350.00
二、关联方介绍和关联关系
1、黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区三大动力路 532 号
法定代表人：张起翔
注册资本：50 亿元整
经营范围：国有资本投资、运营和管理。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
建投集团由黑龙江省国资委全额出资，持有龙建股份 44.45%股权，
建投集团是本公司的控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中
10.1.3 条第一款的规定。
2、黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号
法定代表人：孙国臣
注册资本：549,985,397 元整
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。对
外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。公路工程施工总承包贰级；
桥梁工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专
业承包贰级。工程管理服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；房地
产开发与经营；房屋租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
路桥集团是建投集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规
则》中 10.1.3 条第二款的规定。
3、黑龙江省水利水电集团有限公司（以下简称“水利水电集团”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：哈尔滨市香坊区哈平路 159 号
法定代表人：张立翰
注册资本：100,000 万元整
经营范围：水利水电工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承
包壹级，房屋建筑工程施工总承包贰级，机电安装工程施工总承包贰级，
公路工程施工总承包贰级，公路路基工程专业承包贰级，公路路面工程
专业承包贰级，水利行业乙级（按资质证核定的经营范围经营），机械
设备租赁，房屋出租，汽车租赁，园林绿化工程服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
水利水电集团是建投集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上
市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
4、黑龙江省建筑安装集团有限公司（以下简称“安装集团”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区动源街 23 号
法定代表人：刘晓山
注册资本：100,000 万元整
经营范围：机电安装工程施工总承包壹级（按资质证书核定的经营
范围从事经营），架线工程服务，园林绿化工程，承包与其实力、规模、
业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人
员；供热服务；机械设备、五金产品、电子产品、体育用品及器材批发；
贸易代理；通用设备、专用设备维修、维护；游泳设施安装。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安装集团是建投集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规
则》中 10.1.3 条第二款的规定。
5、黑龙江省广建工程建设有限责任公司（以下简称“广建公司”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号
法定代表人：李学儒
注册资本：12,000 万元整
经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业
承包贰级（按资质证书核定的范围经营）建筑工程用机械设备租赁、建
筑材料及设备经销；公路工程，市政道路建筑工程，水利工程，环境工
程，绿化工程，排水工程，土建工程，钢结构工程，房屋修缮工程，保
温工程，粉刷工程，防水工程，建筑物外立面清洗工程，给水排水工程，
采暖管线更换工程，灯饰亮化景观工程，化粪池清掏工程，道路铺设修
建工程；建筑物外墙维护，化工设备清洗维护；机电设备安装；建筑装
饰装修设计、施工资质；承装（承修、承试）电力设施许可证核发。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广建公司是路桥集团的全资子公司，其关联关系符合《股票上市规
则》中 10.1.3 条第二款的规定。
6、黑龙江大数据产业发展有限公司（以下简称：“大数据公司”）
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷软件园 A3
号楼 3 层西侧
法定代表人：郐晓龙
注册资本：5,000 万元整
经营范围：数据资产开发；数据处理服务；计算机软件开发、系统
集成、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；商务信息咨询；接
受企业委托从事企业市场调查；计算机领域内技术开发、技术服务、技
术咨询；企业征信服务；企业管理咨询；互联网信息技术服务；会议及
展览展示服务；货物进出口、技术进出口；贸易代理；销售：计算机软
硬件及辅助设备、建筑材料、钢材、木材、水泥、水泥制品、化工产品
（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、天然沥青、石油沥青、润滑油
（定型包装）、煤炭（禁燃区不含高污染燃料）、五金工具、装饰材料、
电线电缆、消防器材、机械设备、电气设备、环保设备、农业机械、水
泵阀门、水暖配件、金属材料（不含稀贵金属）、交通设施、仪器仪表、
劳保用品、办公用品、电子监控设备、电子产品、电梯及配件、智能化
设备及零部件、日用品、体育用品（不含弩）、橡胶制品（轮胎）、包
装材料、初级农产品、农副产品。食品经营（食品添加剂经营）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
大数据公司是建投集团的控股子公司，其关联关系符合《股票上市
规则》中 10.1.3 条第二款的规定。
7、哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司（以下简称：“龙胤公司”）
类型：其他有限责任公司
住所：哈尔滨经开区南岗集中区香山路 56 号职工住宅 1 号楼 202
室
法定代表人：陈彦君
注册资本：126,980,001.00 元整
经营范围：工程管理服务；管廊工程、园林绿化工程、市政道路工
程施工；以自有资金对建筑行业进行投资。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
龙胤公司是建投集团的控股子公司，其关联关系符合《股票上市规
则》中 10.1.3 条第二款的规定。
履约能力分析：
公司与上述公司发生或可能发生的关联交易是正常的经营所需，公
司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营
的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）交易内容
该类日常经营活动导致的关联交易内容包括公司承包关联方的工
程以及向关联方发包工程及其他与日常经营相关的交易。
建投集团及其控制方投资运作的建设项目，如果其中包含路桥施工
任务，在同等条件下，龙建股份可以按招标文件规定的条件，以中标价
格或市场公允价格获得该工程；龙建股份中标的项目，在成本效益测算
之后，按招标文件规定，将可以分包的工程按中标价格或市场公平价格
分包给关联方。
（二）交易金额
2019 年度预计发生交易总额不超过 28,350.00 万元，其中，向关联
方发包工程发生的交易总额不超过 7,800.00 万元；从关联方承包工程
发生的交易总额不超过 4,700.00 万元；房产土地租赁发生的交易总额
不超过 800.00 万元；购买商品发生的交易总额不超过 10,000.00 万元；
销售商品发生的交易总额不超过 5,000.00 万元；设备租赁发生的交易
总额不超过 50.00 万元。
（三）交易方式和定价原则
公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠
互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不
存在损害全体股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2019 年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需，目
的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营
管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，不损害
公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及
独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、上网公告附件
1、龙建股份独立董事事前认可声明；
2、龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019 年 3 月 13 日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见；
2、龙建股份第八届董事会第五十五次会议决议。
