证券代码：600853            证券简称：龙建股份             编号：2019-028


                      龙建路桥股份有限公司
           第八届董事会第五十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     2、龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五

十七次会议通知和材料于 2019 年 4 月 24 日以通讯方式发出。

     3、会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

     4、本次董事会会议应参会的董事 8 人，实际到会董事 8 人。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了以下议案：

     议案 1：《龙建路桥股份有限公司 2019 年第一季度报告》（8 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

     议案 2：《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（8 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）；

     根据财政部发布的修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具

确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计

准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列

报》四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的要

求，同意公司对金融工具相关的内容进行调整，并自 2019 年 1 月 1 日

起开始执行。公司将原在“可供出售金融资产”列示的投资重分类调整
至“长期股权投资”列示。公司无需按照新金融工具准则追溯调整前期

可比数。

    关于议案 2 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-030”号

临时公告。

    议案 3：《龙建路桥股份有限公司关于会计估计变更的议案》（8 票

赞成，0 票反对，0 票弃权）。

    为更客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对固定资产

折旧年限的会计估计进行变更。本次会计估计变更符合财政部颁布的

《企业会计准则》等相关规定,自 2019 年 1 月 1 日开始执行。本次会计

估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。

    关于议案 3 的具体内容请详见与本公告同时披露的“2019-030”号

临时公告。

    三、独立董事意见

    独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的

各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，

具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

    四、上网公告附件

    1、龙建股份独立董事意见；

    2、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙建路

桥股份有限公司会计估计变更的专项说明》。

    特此公告。



                                     龙建路桥股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 30 日


 报备文件
   1、龙建股份第八届董事会第五十七次会议决议；
   2、龙建股份董事、高管人员关于公司 2019 年第一季度报告的书
面确认意见；
   3、龙建股份第八届董事会审计委员会的书面审核意见。