龙建股份:第八届监事会第三十七次会议决议公告2019-10-31
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2019-080
龙建路桥股份有限公司
第八届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、龙建路桥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三
十七次会议通知和材料于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式发出。
3、会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开。
4、本次会议应到会监事 5 名,实到监事 5 名。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
议案 1:《龙建路桥股份有限公司 2019 年第三季度报告》(5 票赞成,
0 票反对,0 票弃权);
议案 2:《龙建路桥股份有限公司监事会对公司 2019 年第三季度报
告的审核意见》(5 票赞成,0 票反对,0 票弃权)。
(1)季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定;
(2)季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理
和财务状况等事项;
(3)在提出本意见之前,未发现参与季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司监事会
2019 年 10 月 31 日
报备文件
龙建股份第八届监事会第三十七次会议决议。