证券代码：600854              股票简称：春兰股份            编号：临 2017-021

           江苏春兰制冷设备股份有限公司
         第八届董事会第七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日以书面传真的方式发出召

开第八届董事会第七次会议的通知，并于 2017 年 12 月 27 日在春兰国宾馆召开了本

次会议。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事孙幼军先生、独立董事谢

竹云先生因公出差未能出席会议，分别委托董事程小平先生、独立董事滕晓梅女士

代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召

集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    具体内容详见《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2017-023）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过《关于控股子公司 2 号厂房的关联交易议案》。

    此议案为关联交易议案，在进行表决时，关联董事回避表决。

    具体内容详见《关于控股子公司 2 号厂房的关联交易公告》（公告编号：临

2017-024）。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权



    特此公告。


                                               江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                  二○一七年十二月二十七日




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