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公司公告

春兰股份:第八届监事会第八次会议决议公告2017-12-28  

						 证券代码:600854              股票简称:春兰股份           编号:临 2017-022

           江苏春兰制冷设备股份有限公司
         第八届监事会第八次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2017 年 12 月 25 日以书面传真的方式发出召

开第八届监事会第八次会议的通知,并于 2017 年 12 月 27 日在春兰国宾馆召开了本

次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席柴宁泰先生

主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案:

    1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政

策等相关规定,符合公司的实际情况 ,能够公允地反映公司的资产状况;公司董事

会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意公司本次

计提资产减值准备。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    2、审议通过《关于控股子公司 2 号厂房的关联交易议案》。
    监事会认为:公司本次关于控股子公司 2 号厂房关联交易议案的审议、表决程

序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,补偿、交易价格公允、合理,没有

违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权



    特此公告。


                                                    江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                      二○一七年十二月二十七日