证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2019-013
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路 88 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,953,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.4178
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈华平先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，孙幼军先生因公出差未能出席本次会议，委
托沈华平先生代为出席并签署相关文件；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书徐来林先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,349,277 95.4253 8,320,758 3.9631 1,283,900 0.6116
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,349,277 95.4253 8,320,758 3.9631 1,283,900 0.6116
3、 议案名称：2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,349,277 95.4253 8,320,758 3.9631 1,283,900 0.6116
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,349,277 95.4253 8,320,758 3.9631 1,283,900 0.6116
5、 议案名称：2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 202,564,132 96.4802 7,269,703 3.4625 120,100 0.0573
6、 议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
6.01 议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 66,895,001 87.0108 8,702,358 11.3192 1,283,900 1.6700
6.02 议案名称：关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 66,895,001 87.0108 8,702,358 11.3192 1,283,900 1.6700
6.03 议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 66,895,001 87.0108 8,702,358 11.3192 1,283,900 1.6700
6.04 议案名称：关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 67,372,456 87.6318 8,224,903 10.6981 1,283,900 1.6701
6.05 议案名称：关于预计接受江苏春兰空调设备有限公司劳务的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 66,895,001 87.0108 8,702,358 11.3192 1,283,900 1.6700
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,294,077 95.3990 4137058 1.9704 5,522,800 2.6306
8、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 200,139,877 95.3256 5,300,858 2.5247 4,513,200 2.1497
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举沈华平先生为公
9.01 司第九届董事会非独 186,223,698 88.6974 是
立董事
选举陶波女士为公司
9.02 第九届董事会非独立 186,797,248 88.9705 是
董事
选举唐宝华先生为公
9.03 司第九届董事会非独 186,183,695 88.6783 是
立董事
选举吴颖琦女士为公
9.04 司第九届董事会非独 186,555,693 88.8555 是
立董事
选举程小平先生为公
9.05 司第九届董事会非独 186,713,849 88.9308 是
立董事
选举于昌良先生为公
9.06 司第九届董事会非独 186,661,150 88.9057 是
立董事
10、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
10.01 选 举 滕 晓 梅 女 士 为 公 186,223,697 88.6974 是
司第九届董事会独立
董事
选举王荣朝先生为公
10.02 司 第 九 届 董 事 会 独 立 186,820,597 88.9817 是
董事
选举谢竹云先生为公
10.03 司 第 九 届 董 事 会 独 立 186,183,698 88.6783 是
董事
11、 关于公司监事会换届选举监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举柴宁泰先生为公
11.01 司 第 九 届 监 事 会 股 东 186,359,794 88.7622 是
代表监事
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
167,275,113 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
31,249,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
4,039,919 35.3457 7,269,703 63.6034 120,100 1.0509
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 345,500 25.9189 867,400 65.0712 120,100 9.0099
股东
市值 50 万以
3,694,419 36.5902 6,402,303 63.4098 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2018 年度利润
5 35,289,019 82.6850 7269703 17.0335 120,100 0.2815
分配方案
关于预计向江
苏春兰空调设
6.01 31,250,800 75.7832 8,702,358 21.1032 1,283,900 3.1136
备有限公司购
买商品的关联
交易
关于预计向江
苏春兰机械制
6.02 造有限公司购 31,250,800 75.7832 8,702,358 21.1032 1,283,900 3.1136
买商品的关联
交易
关于预计向江
苏春兰空调设
6.03 备有限公司销 31,250,800 75.7832 8,702,358 21.1032 1,283,900 3.1136
售商品的关联
交易
关于预计向西
安庆安制冷设
6.04 备股份有限公 31,728,255 76.9411 8,224,903 19.9454 1,283,900 3.1135
司销售商品的
关联交易
关于预计接受
江苏春兰空调
6.05 设备有限公司 31,250,800 75.7832 8,702,358 21.1032 1,283,900 3.1136
劳务的关联交
易
关于续聘会计
师事务所及其
7 33,018,964 77.3661 4,137,058 9.6934 5,522,800 12.9405
审计报酬的议
案
关于调整公司
8 独立董事津贴 32,864,764 77.0048 5,300,858 12.4203 4,513,200 10.5749
的议案
选举沈华平先
生为公司第九
9.01 18,948,585 44.3980
届董事会非独
立董事
选举陶波女士
为公司第九届
9.02 19,522,135 45.7419
董事会非独立
董事
选举唐宝华先
生为公司第九
9.03 18,908,582 44.3043
届董事会非独
立董事
选举吴颖琦女
士为公司第九
9.04 19,280,580 45.1759
届董事会非独
立董事
选举程小平先
生为公司第九
9.05 19,438,736 45.5465
届董事会非独
立董事
选举于昌良先
生为公司第九
9.06 19,386,037 45.4230
届董事会非独
立董事
选举滕晓梅女
10.0 士为公司第九
18,948,584 44.3980
1 届董事会独立
董事
选举王荣朝先
10.0 生为公司第九
19,545,484 45.7966
2 届董事会独立
董事
选举谢竹云先
10.0 生为公司第九
18,908,585 44.3043
3 届董事会独立
董事
选举柴宁泰先
11.0 生为公司第九
19,084,681 44.7169
1 届监事会股东
代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：议案 6 涉及关联交易事项，关联股东春兰（集团）公司、
泰州春兰销售公司予以回避表决。回避表决股东代表股权数为 133,072,676 股。
2、中小股东单独计票情况：议案 5、6、7、8、9、10、11 须单独统计中小
股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情
况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：潘岩平、张玉恒
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2019 年 6 月 25 日