证券代码：600854             股票简称：春兰股份            编号：临 2019-014

          江苏春兰制冷设备股份有限公司
        第九届董事会第一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏春兰制冷设备股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 24 日

在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列

席了会议，本次会议由沈华平先生临时召集并主持。会议的召集、召开符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举沈华平先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），选举程小平先生、

唐宝华先生为公司第九届董事会副董事长，任期均为三年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专业委员会成员的议案》

    根据董事长提名，选举产生第九届董事会各专业委员会组成人员，任期三年：

    审计委员会：滕晓梅、谢竹云、陶波，由滕晓梅女士担任主任委员。

    战略与决策委员会：沈华平、王荣朝、谢竹云，由沈华平先生担任主任委员。

    薪酬与考核委员会：谢竹云、滕晓梅、唐宝华，由谢竹云先生担任主任委员。

    提名委员会：王荣朝、谢竹云、沈华平，由王荣朝先生担任主任委员。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐宝华先生担任公司总经

理职务，任期三年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴颖琦女士担任公司副总

经理职务，任期三年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐来林先生担任公司董事

会秘书职务，任期三年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据董事会秘书提名，同意聘任张宁女士担任公司证券事务代表职务，任期三

年。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、本届董事会对第八届董事会为公司发展作出的努力和贡献表示感谢，并希望

离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司的发展。



    公司独立董事滕晓梅、王荣朝、谢竹云对上述高级管理人员的聘任发表独立意

见如下：

    （1）经审阅相关人员的个人履历等资料，认为唐宝华先生、吴颖琦女士、徐来

林先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行使职权相适

应的任职条件，未发现上述高级管理人员存在《公司法》第 147 条规定的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，以及被上海证券交易

所宣布为不适当人选的情况。

    （2）公司第九届董事会第一次会议关于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议聘任上述高级管理人员的审议和表决程

序合法有效。

    （3）同意董事会聘任上述高级管理人员。



    特此公告。


                                         江苏春兰制冷设备股份有限公司
                                                  董   事   会
                                             二○一九年六月二十六日



                                     2
附：相关人员简历
    沈华平先生，1968 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任江
苏春兰制冷设备股份有限公司质管科副科长、供应科副科长，春兰驻合肥代表处首
席代表，江苏春兰电子商务有限公司服务部经理、副总经理、总经理，江苏春兰动
力制造有限公司总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理、副董事长，春兰
（集团）公司副总裁。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事长、春兰（集团）
公司董事、高级副总裁。


    程小平先生，1962 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任县级泰
州市科委科技计划科副科长、科长，县级泰州市（海陵区）科委副主任，泰州市科
委（科技局）农业科技科科长，泰州市高新技术投资公司经理，泰州市科技局农业
科技处主任科员。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、泰州市城市建设
投资集团有限公司副总经理。


    唐宝华先生，1956 年 8 月出生，中共党员，高中学历，高级经济师。曾任泰州
春兰销售公司太原分公司及石家庄分公司经理、济南管理公司及重庆管理公司副总
经理，泰州春兰销售公司副总经理，江苏春兰电子商务有限公司副总经理，泰州星
威房地产开发有限公司总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司副董事长、总
经理，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事、总经理。


    滕晓梅女士，1965 年 5 月出生，中共党员，南京理工大学工商管理硕士。曾任
盐城师范学院商学院会计系讲师、副教授。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独
立董事、盐城师范学院商学院会计系主任、教授，兼任江苏农华智慧农业科技股份
有限公司（000816）独立董事、江苏悦达投资股份有限公司（600805）独立董事。


    王荣朝先生，1966 年 6 月出生，南京大学法律硕士，二级律师。曾任江苏远闻
律师事务所律师、合伙人。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事、江苏普
悦律师事务所副主任、合伙人，兼任江苏宝利国际投资股份有限公司（300135）独
立董事、江苏阳光股份有限公司（600220）独立董事。


    谢竹云先生，1975 年 5 月出生，中共党员，南京大学工商管理博士研究生。曾
任江苏大学财经学院讲师。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事、江苏大
学财经学院副教授、硕士生导师、江苏大学 Mpacc 教育中心副主任，兼任扬州亚星
                                    3
客车股份有限公司（600213）独立董事。


   陶   波女士，1966 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任泰
州市生物化学制药厂总经办办事员，春兰（集团）公司财务处出纳、总账会计，春
兰（集团）公司会计处副处长、处长，春兰（集团）公司财务处处长。现任江苏春
兰制冷设备股份有限公司董事、春兰（集团）公司财务总监。


   吴颖琦女士，1967 年 12 月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任江苏春
兰制冷设备股份有限公司质管科质量管理员、品管部副部长、部长。现任江苏春兰
制冷设备股份有限公司董事、副总经理，兼任江苏春兰电子商务有限公司董事、副
总经理。


   徐来林：1969 年 4 出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任江苏春兰洗涤机
械有限公司质管科科长、人力资源部部长，江苏春兰制冷设备股份有限公司人力资
源部副部长、总经办主任。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会秘书。


   张   宁：1980 年 7 月出生，大专学历。曾任江苏春兰洗涤机械有限公司统计员，
江苏春兰制冷设备股份有限公司证券办工作人员。现任江苏春兰制冷设备股份有限
公司证券事务代表。




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