春兰股份:第九届监事会第三次会议决议公告2019-10-31
证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临 2019-020
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2019 年 10 月 27 日以书面通知方式发出召开
第九届监事会第三次会议的通知,并于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室召开了本次
会议。应出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席柴宁泰先生主
持,公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:
1、审议通过《2019 年第三季度报告》。
监事会认为:公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定;第三季度报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019
年 1-9 月份的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、审议通过《关于计提减值准备的议案》。
监事会认为:此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的
相关规定;符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况;
公司在审议本次计提减值准备的议案时,决策程序符合相关法律、法规和《公司章
程》等规定,同意公司本次计提减值准备。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
监 事 会
二○一九年十月三十一日