春兰股份:第九届董事会第四次会议决议公告2020-01-14
证券代码:600854 股票简称:春兰股份 编号:临 2020-001
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日以书面通知的方式发出召
开第九届董事会第四次会议的通知,并于 2020 年 1 月 13 日在春兰集团泰州宾馆召
开了本次会议。应出席会议董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议由沈华平董事长主
持,公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定。本次会议审议通过如下议案:
1、审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
经春兰(集团)公司推荐、董事会提名委员会审核通过,同意提名颜旗先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见《关于公司董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》(公
告编号:临 2020-003)。
本议案将提请公司最近一次股东大会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核通过,同意聘任颜旗先生担任公司
总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见《关于公司董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》(公
告编号:临 2020-003)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。
具体内容详见《关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号:临 2020-004)。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月十四日