证券代码：600855         证券简称：航天长峰          公告编号：2017-047

                      北京航天长峰股份有限公司
                    十届十六次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议于

2017 年 9 月 6 日在航天长峰大楼七层第一会议室召开，会议通知于 2017 年 8 月

30 日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事史燕中、袁晓光、

张亚林、杨小乐、马效泉，独立董事方滨兴、宗文龙、岳成出席了本次会议，本

次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由史燕中董事长主持，公司监事、高

级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决方式，通过

签字确认形成决议如下：

    一、 审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》

    此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、 审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》

    全春来董事、杨小乐董事因工作变动原因，不再担任公司董事及董事会下属

专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事

会提名与薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任肖海潮先生，尚珊萍女

士为公司本届董事会新任董事候选人。肖海潮先生、尚珊萍女士简历附后。
    此议案需提交公司股东大会审议。

    此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司对全春来先生、杨小乐先生担任公司董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

    三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的

通知》（2017－048 号公告）。

    此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告




                                              北京航天长峰股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2017 年 9 月 7 日

附：肖海潮先生简历如下：
    肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工作，1990
年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。
    1990.07-1993.03    航空航天部二院二十三所四室技术员
    1993.03-1994.06    航天工业总公司二院二十三所四室技术
                       员
    1994.06-1998.05    航天工业总公司二院二十三所广播通讯
                       工程部工程师
    1998.05-2004.04    北京长峰广播通讯设备有限责任公司副   总经理、总
                       经理、党支部副书记、书记
    2004.04-2007.08    航天科工集团二院二十三所通讯设备事         业部
                       主任兼党支部书记
    2007.08-2011.11    航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部主任
    2011.11-2015.05    航天科工集团二院二十三所副所长（201202-201509
                       北京长峰广播通讯设备有限责任公司董事长）
                       （201203-201509 北京长峰微电科技有限公司董事长）
    2015.05-2016.08    航天科工集团二院发展计划部副部长
    2016.08-2017.08    航天科工集团二院发展计划部副部长
                      兼投资与收并购项目管理办公室主任
    2017.08-今         航天科工集团二院资产运营部部长兼
                      发展计划部副部长
    1999 年获二十三所优秀青年人才一等奖，中非共和国授予“荣誉军官骑士勋
章”（援外工程）；2006 年获集团公司创新人才奖；2007 年获二院建院 50 周年
突出贡献奖、二十三所横向产品与民用产业突出贡献奖；2008 年获二十三所建
所 50 周年突出贡献奖；2014 年获国防科技特等奖。
附：尚珊萍女士简历如下：
    尚珊萍，女，籍贯山东省郯城市，1964 年 6 月出生，1987 年 7 月参加工
作，1986 年 3 月加入中国共产党，桂林电子工业学院电子计算机应用专业大学
本科毕业，工学学士，高级工程师。
1987.07-1987.10   桂林市人事局干部调配科职员
1987.11-1988.04   航天工业部二院二部四室
1988.04-1992.05    航空航天部二院二部四室
1992.05-1993.03    航空航天部二院二部人事劳动教育处
1993.03-1995.06    航天工业总公司二院二部人事劳动教育处
1995.06-1999.06    航天工业总公司二院二部人事劳动教育处
                   副处长
1999.07-2001.09    航天机电集团二院二部人事劳动教育处
                   副处长
2001.09-2001.10    航天科工集团二院二部人事劳动教育处
                   副处长
2001.10-2002.12    航天科工集团二院研究生院办公室主任
2002.12-2004.09    航天科工集团二院研究生院办公室主任
                  （正处级）
2004.09-2008.08    航天科工集团二院人事部领导干部处处长
2008.08-2010.01    航天科工集团二院人力资源部领导干部处
                   处长
2010.01-2010.05    航天科工集团二院人力资源部副部长、
                   领导干部处处长
2010.05-2012.07    航天科工集团二院北京航天长峰股份有
                   限公司临时党委副书记、临时纪委书记
2012.07-2016.08    航天科工集团二院北京航天长峰股份有限
                   公司党委副书记、纪委书记、工会主席
2016.08-2017.07    航天科工集团二院北京航天长峰股份有限
                   公司党委书记（任职期间享受院属单位正
                   职级待遇）、副总裁
    2017.07-今        航天科工集团二院北京航天长峰股份有限
                      公司总裁、党委副书记
    2005 年 1 月中国航天科工集团公司第二研究院“先进管理工作者”；2005
年 9 月中国航天科工集团公司第二研究院“研究生教育先进工作者”。