航天长峰:2017年第四次临时股东大会资料2017-09-20
北京航天长峰股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会资料
二〇一七年九月
目 录
2017 年第四次临时股东大会会议议程 ..................................................................1
2017 年第四次临时股东大会会议规则 ..................................................................2
议案一 北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案.............................4
北京航天长峰股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召集人:北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式:现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间:2017 年 9 月 22 日下午 14:00
四、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 9
月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为 2017 年 9 月 22 日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点:北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼七层第
一会议室
六、参加人员:股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
七、会议议程:
(一)宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称 报告人
1 北京航天长峰股份有限公司关于选举董事的议案
(二)董事、监事、高管人员回答股东的问题
(三)推选监票人(推选两名股东代表与一名监事进行监票工作)
(四)对上述议案进行表决
1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4、监票人宣布投票表决结果
5、公司法律顾问宣读法律意见书
(五)会议结束
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北京航天长峰股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议规则
北京航天长峰股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第四次临时
股东大会于 2017 年 9 月 22 日下午 14:00 在公司七层第一会议室召开,
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,本届大会表决规
则如下:
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议
有关议案。公司股东既可参与现场投票,也可以通过网络投票或其他上海
证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或其他投票方式中的一种表决方式,如同一股份出现重复表决的情
形,均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台
(vote.sseinfo.com)向公司股东提供网络形式的投票表决方式,相关事宜
参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修
订)》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会,所持的每一股份有一票表决权,即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的半数以上
通过方为有效。
四、委托代理
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北京航天长峰股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会资料
股东可以委托代理人出席本次大会,代理人应当向公司提交股东授权
委托书,并在授权范围内行使表决权。
五、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的
意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意
组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
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议案一
北京航天长峰股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东:
全春来董事、杨小乐董事因工作变动原因,不再担任北京航天长峰股
份有限公司(以下简称“公司”)董事及董事会下属专业委员会相应职务。
经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐,董事会提名与薪酬考
核委员会资格审核,公司董事会拟聘任肖海潮先生、尚珊萍女士为公司本
届董事会新任董事。肖海潮先生、尚珊萍女士简历附后。
公司对全春来先生、杨小乐先生担任公司董事期间做出的贡献表示衷
心感谢!
请各位股东审议。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 22 日
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附:肖海潮先生简历如下:
肖海潮,男,籍贯陕西省西安市,1968年9月出生,1990年7月参加工
作,1990年6月加入中国共产党,电子科技大学电子工程专业大学本科毕
业,研究员。
1990.07-1993.03 航空航天部二院二十三所四室技术员
1993.03-1994.06 航天工业总公司二院二十三所四室技术员
1994.06-1998.05 航天工业总公司二院二十三所广播通讯工程
部工程师
1998.05-2004.04 北京长峰广播通讯设备有限责任公司副总经
理、总经理、党支部副书记、书记
2004.04-2007.08 航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部
主任兼党支部书记
2007.08-2011.11 航天科工集团二院二十三所通讯设备事业部
主任
2011.11-2015.05 航天科工集团二院二十三所副所长
(201202-201509 北京长峰广播通讯设备有限
责任公司董事长)
(201203-201509 北京长峰微电科技有限公司
董事长)
2015.05-2016.08 航天科工集团二院发展计划部副部长
2016.08-2017.08 航天科工集团二院发展计划部副部长兼投资与
收并购项目管理办公室主任
2017.08-今 航天科工集团二院资产运营部部长兼
发展计划部副部长
1999 年获二十三所优秀青年人才一等奖,中非共和国授予“荣誉军官
骑士勋章”(援外工程);2006 年获集团公司创新人才奖;2007 年获二院
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北京航天长峰股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会资料
建院 50 周年突出贡献奖、二十三所横向产品与民用产业突出贡献奖;2008
年获二十三所建所 50 周年突出贡献奖;2014 年获国防科技特等奖。
附:尚珊萍女士简历如下:
尚珊萍,女,籍贯山东省郯城市,1964 年 6 月出生,1987 年 7 月
参加工作,1986 年 3 月加入中国共产党,桂林电子工业学院电子计算机
应用专业大学本科毕业,工学学士,高级工程师。
1987.07-1987.10 桂林市人事局干部调配科职员
1987.11-1988.04 航天工业部二院二部四室
1988.04-1992.05 航空航天部二院二部四室
1992.05-1993.03 航空航天部二院二部人事劳动教育处
1993.03-1995.06 航天工业总公司二院二部人事劳动教育处
1995.06-1999.06 航天工业总公司二院二部人事劳动教育处
副处长
1999.07-2001.09 航天机电集团二院二部人事劳动教育处
副处长
2001.09-2001.10 航天科工集团二院二部人事劳动教育处
副处长
2001.10-2002.12 航天科工集团二院研究生院办公室主任
2002.12-2004.09 航天科工集团二院研究生院办公室主任
(正处级)
2004.09-2008.08 航天科工集团二院人事部领导干部处处长
2008.08-2010.01 航天科工集团二院人力资源部领导干部处
处长
2010.01-2010.05 航天科工集团二院人力资源部副部长、
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领导干部处处长
2010.05-2012.07 航天科工集团二院北京航天长峰股份有
限公司临时党委副书记、临时纪委书记
2012.07-2016.08 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限
公司党委副书记、纪委书记、工会主席
2016.08-2017.07 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限
公司党委书记(任职期间享受院属单位正
职级待遇)、副总裁
2017.07-今 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限
公司总裁、党委副书记
2005 年 1 月中国航天科工集团公司第二研究院“先进管理工作者”;
2005 年 9 月中国航天科工集团公司第二研究院“研究生教育先进工作者”。
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