证券代码：600855       证券简称：航天长峰        公告编号：2018-004

                 北京航天长峰股份有限公司
             十届二十二次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十二次
董事会会议于 2018 年 2 月 1 日在航天长峰大楼七层第一会议室以通
讯方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 18 日以邮件、传真或直接送达
方式送达全体董事。公司董事史燕中、尚珊萍、袁晓光、张亚林、肖
海潮、马效泉，独立董事方滨兴、宗文龙、岳成出席了本次会议，本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由史燕中董事长主持，本

次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，
形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于新增开立募集资金专户的议案》
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议

    案》
    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。


                                         北京航天长峰股份有限公司
                                                 董事会
                                              2018 年 2 月 2 日