航天长峰：2018年第二次临时股东大会资料2018-06-20
北京航天长峰股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会资料
二 O 一八年六月
目 录
2018 年第二次临时股东大会会议议程....................................... 1
2018 年第二次临时股东大会会议规则....................................... 3
议案一：北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 ............. 5
北京航天长峰股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料
北京航天长峰股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会
二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间：2018 年 6 月 22 日下午 14:00
四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6
月 22 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 22 日上午 9:15 至 15:00
五、现场会议地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼七层第
一会议室
六、参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司
聘请的律师
七、会议议程：
（一）宣读议案并提请大会审议
序号 议案名称 报告人
1 审议北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
（二）董事、监事、高管人员回答股东的问题
（三）推选监票人（推选两名股东代表与一名监事进行监票工作）
（四）对上述议案进行表决
1、公司监事宣读本次股东大会会议规则
2、出席现场会议的股东填写表决票并投票
3、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
4、监票人宣布投票表决结果
5、公司法律顾问宣读法律意见书
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（五）会议结束
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2018 年第二次临时股东大会会议规则
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时
股东大会于 2018 年 6 月 22 日下午 14：00 在公司七层第一会议室召开,
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届大会表决规
则如下：
一、表决方式
本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议
有关议案。公司股东既可参与现场投票，也可以通过网络投票或其他上海
证券交易所允许的投票方式参与表决。公司股东只能选择现场投票、网络
投票或其他投票方式中的一种表决方式，如同一股份出现重复表决的情形，
均以第一次表决的投票结果为准。
本次会议将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台
（vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票表决方式，相关事
宜参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年
修订）》。
二、表决权的计算方法
股东出席本次大会，所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。
三、表决有效性
本次大会所审议的议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方为有效。
四、委托代理
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股东可以委托代理人出席本次大会，代理人应当向公司提交股东授权
委托书，并在授权范围内行使表决权。
五、每项内容设有“同意”、“反对”、“弃权”选项，请在相应意
见栏内划“√”。
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议案一：
北京航天长峰股份有限公司关于
修订《公司章程》的议案
各位股东：
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）实施《发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金》收购叶德智等 12 名柏克新能原股
东持有的柏克新能 51%股权和张宏利等 7 名精一规划原股东持有的精一规
划 51%股权，于 2018 年 4 月 23 日收到叶德智等 12 名柏克新能原股东缴
纳的新增注册资本合计人民币 6,813,600 元和张宏利等 7 名精一规划原股
东缴纳的新增注册资本合计人民币 3,740,000 元，于 2018 年 4 月 25 非公
开发行人民币普通股（A 股）9,860,247 股。根据瑞华出具《验资报告》
（瑞华验字【2018】01340001 号）和（瑞华验字【2018】01340003 号），
变更后的累计注册资本人民币 352,031,272 元，累计总股本为
352,031,272 股。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018 年 5 月 16
日提供的《证券变更登记证明》，公司已于 2018 年 5 月 16 日办理完毕本
次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记。现对《公司章程》进行
修订，具体内容如下：
原条款 修订后条款
第二条 公司原名为北京旅行车股 第二条 公司原名为北京旅行车股
份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992 份有限公司，成立于 1986 年 1 月。1992
年，经北京市经济体制改革办公室京体 年，经北京市经济体制改革办公室京体
改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京 改办字[1992]第 11 号文《关于认定北京
旅行车股份有限公司为定向募集股份有 旅行车股份有限公司为定向募集股份有
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限公司的批复》认定公司为定向募集股 限公司的批复》认定公司为定向募集股
份有限公司。 份有限公司。
2001 年 1 月进行了工商变更登记， 2001 年 1 月进行了工商变更登记，
公司名称变更为北京航天长峰股份有限 公司名称变更为北京航天长峰股份有限
公司。 公司。
公司在北京市工商行政管理局注册 公司在北京市工商行政管理局注册
登记，取得营业执照，营业执照号码为： 登记，取得营业执照，统一社会信用代
1100001296342（2-2）。 码为：9111000010110284XC
第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日 第四条 公司于 1993 年 11 月 19 日
经中国证券监督管理委员会证监发审字 经中国证券监督管理委员会证监发审字
[1993]101 号文件批准，首次向社会公众 [1993]101 号文件批准，首次向社会公众
发行人民币普通股 4000 万股，并于 1994 发行人民币普通股 4000 万股，并于 1994
年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。公 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。公
司总股本为 16008 万股。 司总股本为 16008 万股。
公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证券 公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证券
监督管理委员会证监发审字[2004]166 监督管理委员会证监发审字[2004]166
号文件批准，向社会公众增发 6500 万股， 号文件批准，向社会公众增发 6500 万股，
并于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易 并于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易
所上市，公司总股本为 22508 万股。 所上市，公司总股本为 22508 万股。
公司经 2006 年第一次临时股东大会 公司经 2006 年第一次临时股东大会
暨股权分置相关股东会议批准，于 2006 暨股权分置相关股东会议批准，于 2006
年 5 月 18 日实施以资本公积金向流通股 年 5 月 18 日实施以资本公积金向流通股
股东每 10 股转增 5.72 股的股改方案， 股东每 10 股转增 5.72 股的股改方案，
公司法人股获得流通权，股改方案实施 公司法人股获得流通权，股改方案实施
后，公司总股本为 29260.4 万股。 后，公司总股本为 29260.4 万股。
公司于 2011 年 12 月 28 日经中国证 公司于 2011 年 12 月 28 日经中国证
券监督管理委员会（证监许可［2011］ 券监督管理委员会（证监许可［2011］
2119 号）文件核准，向中国航天科工防 2119 号）文件核准，向中国航天科工防
御技术研究院发行 39,013,425 股股份， 御技术研究院发行 39,013,425 股股份，
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并于 2011 年 12 月 30 日在中国证券登记 并于 2011 年 12 月 30 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成发行 结算有限责任公司上海分公司完成发行
股份登记手续，公司总股本为 股份登记手续，公司总股本为
33161.7425 万股。 33161.7425 万股。
公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国
证券监督管理委员会出具的《关于核准
北京航天长峰股份有限公司向叶德智等
发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2018]37 号），核准向叶
德智等发行 1055.3600 万股，同时非公
开发行股份募集配套资金不超过 12,700
万元，并于 2018 年 5 月 16 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完
成本次发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的新增股份登记，公司总
股本为 35203.1272 万股。
第六条 公司住所：北京市海淀区 第六条 公司住所：北京市海淀区
永定路五十一号。 永定路 51 号航天数控大楼。
第 七条 公司注册资本为人民币 第七条公司注册资本为人民币
33161.7425 万元。 35203.1272 万元。
第二十一条 公司股份总数为 第二十一条公司股份总数为
33161.7425 万股，公司的股份全部为普 35203.1272 万股，公司的股份全部为普
通股。 通股。
请各位股东审议。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 22 日
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