证券代码：600855             证券简称：航天长峰              公告编号：2018-037

                     北京航天长峰股份有限公司
                     关于董事会秘书辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到公司副总裁、董事会秘书娄岩峰先生的书面辞职报告。

     娄岩峰先生因工作发生变动，申请辞去公司副总裁及董事会秘书

职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，

娄岩峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。娄岩峰先生辞

职后不再担任公司任何职务。

     娄岩峰先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在

公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事

会对娄岩峰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示

衷心感谢！

     娄岩峰先生辞职后，将由公司副总裁苏子华先生代行董事会秘书

职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和

《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

     特此公告。

                                               北京航天长峰股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2018年7月5日