证券代码：600855       证券简称：航天长峰        公告编号：2018-053



                   北京航天长峰股份有限公司
                十届三十次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京航天长峰股份有限公司于 2018 年 12 月 4 日以书面形式发出

通知，并于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开了十届三十次董事会

会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长史燕中先生

主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董

事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

    一、审议通过了关于调整 2018 年度日常性关联交易预计的议案。

    本议案由于涉及关联交易，所以关联董事史燕中先生、尚珊萍女

士、肖海潮先生、马效泉先生、张亚林先生、袁晓光先生回避表决。

独立董事发表了事前认可意见，监事会和董事会审计委员会也单独发

表了书面审核意见。详见《北京航天长峰股份有限公司关于调整 2018

年度日常性关联交易预计的公告》（2018－054 号公告）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

    二、审议通过了关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东
大会的通知》（2018－055 号公告）。

    此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                     北京航天长峰股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2018 年 12 月 13 日