航天长峰:董事会审计委员会对关于调整2018年度日常性关联交易预计的书面审核意见2018-12-13
北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会对关于调整
2018年度日常性关联交易预计的书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他
有关规定,作为公司董事会审计委员会成员,我们认真审阅了与交易
相关的文件,现就公司第十届董事会第三十次会议审议的关于调整
2018年度日常性关联交易预计的事项发表意见如下:
本次董事会的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有
关规定。在审议本次交易时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关
法律法规的规定。
增加2018年度日常性关联交易预计的事项,是为了满足公司正常
生产经营需要,是结合2018年日常生产经营实际情况对年初预计做出
的合理调整,符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响
公司的市场独立地位,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利
益。该关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市
场价格为依据。
因此,董事会审计委员会同意关于调整2018年度日常性关联交易
预计的议案。
(以下无正文)
(本页无正文,系《北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会对
关于调整2018年度日常性关联交易预计的书面审核意见》之签章页)
审计委员会委员:
宗文龙
岳 成
方滨兴
马效泉
袁晓光
北京航天长峰股份有限公司
董事会审计委员会
2018年12月12日