证券代码：600855       证券简称：航天长峰       公告编号：2019-016


                 北京航天长峰股份有限公司

     关于董事会、监事会换届延期的提示性公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、

第八届监事会将于 2019 年 4 月 19 日任期届满，鉴于公司第十一届董

事会董事候选人、第九届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为

确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第十届董事会、

第八届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的

任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事

会、监事会换届选举工作。

    在换届工作完成之前，公司第十届董事会、第八届监事会全体成

员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续

履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会

延期换届不会影响公司正常运营。

    特此公告。

                                         北京航天长峰股份有限公司
                                                董事会
                                              2019 年 4 月 23 日