航天长峰：2019年度预计日常性关联交易公告2019-04-23
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2019-013
北京航天长峰股份有限公司
2019 年度预计日常性关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提请公司股东大会审议
日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易的
定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019 年 4 月 19 日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）
召开十届三十三次董事会审议了《公司 2019 年度预计日常性关联交
易的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表
决通过，本事项尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会
上对本事项回避表决。
2、独立董事意见
2019 年 4 月 16 日，公司独立董事对本事项进行了事前审核，认
为上述交易均为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定
价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，公司本次
关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、无关联关系股东
及广大中小股东的合法权益。同意将该议案提交公司十届三十三次董
事会审议。
2019 年 4 月 19 日，公司独立董事审议了《公司 2019 年度预计
日常性关联交易的议案》并发表了明确的独立意见，认为公司日常性
关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原
则，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益；该
议案在董事会审议表决过程中，关联董事回避了表决，其审批程序符
合上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的要求。
3、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上述议案发表了书面意见，认为公司
2019 年预计日常性关联交易均为满足生产经营过程中的业务发展需
要，关联交易的定价是以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理
的原则，公司本次关联交易符合有关法律法规的规定，不会损害公司、
无关联关系股东及广大中小股东的合法权益。同意上述议案中涉及的
关联交易额度。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司十届二十三次董事会会议和2017年度股东大会审议通过，
公司（包括分公司及控股子公司）2018年度预计发生与日常经营相关
的关联销售及关联采购交易总额不超过102800万元，2018年12月12
日，公司召开了十届三十次董事会会议，审议通过了《关于调整2018
年度日常性关联交易预计的议案》，2018年度发生的安保科技系统集
成业务日常性关联销售额度预计将新增不超过18000万元，其它类别
关联交易金额不变。2018年度日常关联交易的执行情况如下：
表 1 2018 年度关联销售及关联采购执行情况
2018
2018 年
年度预 预计金额与实际发
关联交易 度实际发
关联人 计金额 生金额差异较大的
类别 生金额
（万 原因
（万元）
元）
公司与中国航天科
工集团相关单位联
合（上下游关系）跟
向关联人
踪的部分较大型项
配 套 采 购 中国航天科工
21165.14 50000 目本期未落地，相关
部 分 产 品 集团相关单位
采购无法按计划实
及分系统
施，导致关联采购发
等
生额度小于预计额
度。
小计 21165.14 50000
向 关 联 人 中国航天科工
销售产品、 集团二院七〇 9803.84 10000
商品，提供 六所
项 目 配 套 中国航天科工 48512.63 60800
分系统等 集团相关单位
小计 58316.47 70800
合计 79481.61 120800
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司 2019 年度日常关联交易是指公司（包括分公司及控股子公
司）与关联方（主要指实际控制人及其下属单位）之间发生的销售类、
采购类及租赁类关联事项。预计发生与日常经营相关的关联交易总额
不超过 111750 万元。
表 2 2019 年度关联交易预计情况
本年年
本次预
初至披
计金额
露日与
本次预 占同 与上年
关联 关联人 上年实际 占同类
关联 计金额 类业 实际发
交易 累计已 发生金额 业务比
人 （万 务比 生金额
类别 发生的 （万元） 例（％）
元） 例（%） 差异较
交易金
大的原
额（万
因
元）
向 关 中国 公司计
43800 - - 21165.14 12.41%
联 人 航天 划基于
配 套 科工 协同效
采 购 集团 应，提升
部 分 相关 竞争优
产 品 单位 势，提高
及分 市场份
系统 额。
小计 43800 - - 21165.14 12.41%
中国
航天
科工
集团 12000 - - 9803.84 4.64%
二院
向关
七〇
联人
六所
销售
中国
产品
航天
商品
科工
55000 - - 48512.63 22.99%
集团
相关
单位
小计 67000 - - 58316.47 27.63%
向 关 中国 950
联 人 航天
租 赁 科工
房 屋 集团
及 相 相关
关 费 单位
用 小计 950
合计 111750 79481.61
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司的关联方主要为公司实际控制人中国航天科工集团有限公
司的下属单位。中国航天科工集团有限公司成立于 1999 年 6 月 29
日，法定代表人：高红卫，注册资本：720326 万元。其主要经营业
务或管理活动包括：国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面
应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保
安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设
备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天
技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，
物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。
（二）与上市公司的关联关系
中国航天科工集团有限公司是公司的实际控制人，其成员单位与
公司受同一实际控制人控制，属于《上海交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第（一）款及第（二）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方
违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联销售
1、由于公司从事的电子信息产品业务行业特殊性要求,公司所研
制、生产的相关产品需要通过公司关联股东中国航天科工集团二院七
〇六所(以下简称：七〇六所)交付最终用户或武器系统总承制单位。
预计 2019 年，公司将与七〇六所发生不超过 12000 万元人民币的日
常关联销售业务。
关联交易定价原则：根据财政部和国防科技工业管理部门有关审
价规定和流程确定合同价格。
2、由于公司的全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司
（以下简称：长峰科技）和控股子公司浙江航天长峰科技发展有限公
司（以下简称：浙江长峰）、航天柏克（广东）科技有限公司（以下
简称：航天柏克）、航天精一（广东）信息科技有限公司（以下简称：
航天精一）从事的安保科技系统集成业务涉及安保科技系统项目、平
安城市建设项目、公共安全建设项目等。长峰科技、浙江长峰、航天
柏克、航天精一将借助航天科工集团整体协同优势、市场影响及相关
单位的业务渠道和销售网络，加快拓展平安城市、公共安全等领域项
目建设的市场份额，并积极开拓和进军海外安保科技建设市场。预计
2019 年，公司将与中国航天科工集团相关单位发生不超过 50000 万
元的日常关联销售业务。
关联交易定价原则：采用市场化定价原则。
3、公司控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称：
长峰科威）凭借自身研发和产品优势承担了中国航天科工集团系统内
相关单位指令性任务的配套产品研制和生产任务。预计 2019 年，长
峰科威公司将与中国航天科工集团系统内相关单位发生与光电业务
相关的不超过 5000 万元的日常关联销售业务。
关联交易定价原则：采用市场化定价原则。
（二）关联采购
1、公司全资子公司长峰科技及控股子公司浙江长峰、航天柏克、
航天精一从事的安保科技系统集成建设业务属复杂系统的多业务综
合项目领域，根据其中系统功能需求划分，业务含盖多个分、子系统。
上述各分子公司将依托中国航天科工集团的专业分工特点和系统配
套优势，通过市场化的综合比较，选择部分定制研发能力强、产品质
量有保障、在市场上具有一定知名度的中国航天科工集团下属单位作
为分、子系统配套单位。预计 2019 年，公司将与中国航天科工集团
相关单位发生与安保科技系统集成建设业务相关的不超过 39000 万
元的日常关联采购业务。
关联交易定价原则：采用市场化定价原则。
2、公司控股子公司长峰科威由于承担的指令性任务配套稳定性
要求，需要与中国航天科工集团系统内部分单位发生外协、外购业务。
预计 2019 年，长峰科威公司将与中国航天科工集团系统内相关单位
发生与光电业务相关的不超过 4800 万元的日常关联采购和外协业务。
关联交易定价原则：采用市场化定价原则。
（三）关联租赁
公司下属医疗器械分公司、计算机分公司及长峰科技自有经营场
所不足以支撑其经营发展需要，且原有从外部租赁的部分经营场所租
期已满，为了避免租赁市场波动造成的负面影响和潜在风险，保证生
产经营场所持续稳定，经过对租赁市场价格和地理位置的综合比较，
上述单位生产所需经营场所采用向中国航天科工集团相关单位租赁
方式解决。预计 2019 年，公司将与中国航天科工集团相关单位发生
不超过 950 万元的房屋租赁及相关费用。
关联交易定价原则：采用市场化定价原则。
四、关联交易对公司的影响
公司与关联方产生的关联交易是为满足生产经营过程中的业务
拓展需要，公司利用关联方的销售网络和市场影响力，充分发挥协同
效应，扩大了市场占有率，缩短了产品配套时间，减小了分、子系统
配套风险，有利于提升公司全体股东的利益。
上述关联交易的定价采用市场公允定价原则，没有侵害上市公司
的利益。
本议案，关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防
御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院七〇六所、二〇四所、
二〇六所需回避表决。
五、备查文件目录
1、公司十届三十三次董事会会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见；
4、公司八届二十一次监事会会议决议。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 23 日
