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公司公告

航天长峰:独立董事关于对拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案的独立意见2019-04-29  

						         北京航天长峰股份有限公司独立董事关于
对拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东业绩
          承诺期间应补偿股份的议案的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及

《公司章程》的有关规定,作为北京航天长峰股份有限公司(以下简

称“上市公司、公司”)的独立董事,经认真审阅《北京航天长峰股

份有限公司关于拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东

业绩承诺期间应补偿股份的议案》和相关业绩承诺补偿协议及补充协

议,以及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京航天

长峰股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》,基于独立判

断,我们对公司第十届三十四次董事会审议关于《北京航天长峰股份

有限公司关于拟回购并注销航天柏克(广东)科技有限公司原股东业

绩承诺期间应补偿股份的议案》发表如下独立意见:

     1、上述《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天柏

克(广东)科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》经

公司第十届三十四次董事会审议通过,审议程序符合相关法律法规及

《公司章程》的规定;

    2、本次部分股份回购注销系依据上市公司与叶德智等 12 名航天

柏克原股东签署《关于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产

业绩承诺补偿协议》、《关于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的
资产业绩承诺补偿协议之补充协议》履行的承诺事项,其股份补偿数

量和分红返还金额均严格按照上述协议的有关规定计算得出,业绩承

诺补偿涉及的股份回购注销事项合法、合规,没有违反《上市公司重

大资产重组管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存

在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形;

    3、该议案尚需提交股东大会审议。

    综上,我们同意《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销

航天柏克(广东)科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议

案》内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。



    独立董事: 岳 成         方滨兴         宗文龙




                                      2019 年 4 月 26 日