证券代码：600855      证券简称：航天长峰        公告编号：2019-068


       北京航天长峰股份有限公司关于变更 2019
       年度财务审计机构和内控审计机构的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示：

● 本次变更会计师事务所事项尚需提交北京航天长峰股份有限公

司（以下简称“公司”）股东大会审议。

    公司于2019年11月13日召开的十届四十三次董事会会议审议通

过了《关于变更2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公

司拟变更会计师事务所，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，相关情况如下：

     一、变更会计师事务所的情况说明

    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

瑞华）在执业过程中能够遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、

公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计

相关工作，切实履行了审计机构职责。鉴于瑞华已经连续多年为公司

提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请瑞华

为2019年度审计机构，并对瑞华在担任公司审计机构期间作出的贡献

表示衷心的感谢。

    根据公司发展需要，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华为2019

年度财务审计机构和内控审计机构。综合考虑公司业务发展和未来审
计的需要，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构，聘期一年。本议案须提请公司股东大会审议。

       二、拟聘任会计师事务所情况

       会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

       企业机构类型：特殊普通合伙企业

       成立日期：2011 年 12 月 22 日

       主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

       执行事务合伙人：徐华

       统一社会信用代码：91110105592343655N

       经营范围：审计企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具

有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出

资时间为 2019 年 12 月 31 日。企业依法自主选择经营项目,开展经

营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

       三、公司更换会计师事务所履行的审议程序

    （一）公司董事会审计委员会于2019年11月11日召开会议，同意

将本次变更会计师事务所事项提交公司十届四十三次董事会会议审

议。

       （二）公司独立董事对变更会计师事务所事项发表事前认可意见

如下：经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会
计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有多年上市公

司审计服务经验，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务

审计工作的要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，没有

损害全体股东和投资者的合法权益，特别是中小投资者利益的情况。

我们同意将《关于变更 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议

案》提交公司十届四十三次董事会审议。

    （三）公司十届董事会四十三次会议审议通过了《关于变更2019

年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

    （四）公司独立董事对变更会计师事务所事项发表独立意见如

下：经认真审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事

务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有多年上市公司审计

服务经验，能够满足公司财务审计工作的要求；公司本次更换会计师

事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存

在损害公司及全体股东利益的情形；我们一致同意公司更换会计师事

务所及聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审

计机构，聘期一年，并同意将《关于变更 2019 年度财务审计机构和

内控审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                   北京航天长峰股份有限公司

                                           董事会

                                       2019年11月14日