证券代码：600855         证券简称：航天长峰         公告编号：2020-001



                   北京航天长峰股份有限公司
               十届四十七次董事会会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13

日以书面形式发出通知，并于 2020 年 1 月 16 日上午 10：00 以通讯方式

召开了十届四十七次董事会，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事

长史燕中先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

    一、审议通过了变更董事的议案。

    由于工作变动的原因，同意史燕中先生辞去董事、董事长职务及董事

会下属专业委员会相应职务。经控股股东中国航天科工防御技术研究院推

荐，董事会提名及薪酬考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任金苍松

先生、苏子华先生为公司新任董事候选人。金苍松先生、苏子华先生简历

附后。

    此议案需提交股东大会审议。

    此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    公司董事会对史燕中先生担任董事及董事长期间对公司所做出的贡

献表示感谢！

    二、审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案。

    详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》（2020－002 号公告）。

    此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。




                                       北京航天长峰股份有限公司
                                              董    事    会

                                           2020 年 1 月 17 日
    附：金苍松先生简历如下：

    金苍松，男，籍贯黑龙江安达，1977 年 8 月出生, 2000 年 8 月参加工

作，1997 年 6 月加入中国共产党，北京大学软件工程硕士,研究员。

    199609-200007 哈尔滨工程大学电子工程系通信工程本科学生

    200008-200503 航天科工集团二院二十三所十四室设计师

    200210-200601 北京大学软件工程硕士学生

    200503-200609 航天科工集团二院二十三所发展处见习副处长

    200609-200908 航天科工集团二院二十三所发展处副处长

    200908-201412 航天科工集团二院二十三所军品发展处处长

    201412-201803 航天科工集团二院二十三所副所长

    201803 至今   航天科工集团二院民用产业发展部部长

    苏子华先生简历如下：

    苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980年5月出生，2008年2月参加工

作，2000年6月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生

物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。

    200009-200407 清华大学生物医学工程专业大学本科学生

    200409-200802 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业

博士学生(硕博连读)

    200802-200902 深圳迈瑞公司北京研究院超声部门研究员

    200902-201110 西门子(中国)有限公司研究员

    201110-201410 通用电气生命科学公司高端应用部经理

    201410-201604 通用电气医疗公司首席科学家

    201604-201912 北京航天长峰股份有限公司副总裁
201912至今   北京航天长峰股份有限公司总裁