证券代码：600856           证券简称：中天能源            公告编号：临 2017-041

                   长春中天能源股份有限公司
           第八届董事会第五十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春中天能源股份有限公司第八届董事会第五十九次会议于 2017 年 7 月 10

日在北京望京 soho 塔 2B 座 29 层第一会议室以通讯的方式召开，会议应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有

关规定。

    经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司增加经营范围及修订公司章程的议案》；

    公司因为业务发展的需要，拟在原公司经营范围的基础上增加：燃料油（仅

限重油、渣油）进出口、批发（最终以管理部门备案登记为准）。公司章程作相

应修订如下：

               原条款                                修订后的条款

第十三条   经公司登记机关核准，公司 第十三条        经公司登记机关核准，公司

经营范围是：绿色能源领域内的技术开 经营范围是：绿色能源领域内的技术开

发、技术咨询、技术服务、技术转让； 发、技术咨询、技术服务、技术转让；

自有资金对外投资及投资咨询（非金融 自有资金对外投资及投资咨询（非金融

类投资）；商品进出口业务（法律、法规 类投资）；商品进出口业务；燃料油（仅

和国务院决定禁止的项目不得经营，依 限重油、渣油）进出口、批发。（法律、

法须经批准的项目，经相关部门批准后 法规和国务院决定禁止的项目不得经

方可开展经营活动）。                      营，依法须经批准的项目，经相关部门

                                          批准后方可开展经营活动）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    二、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》；

    2017 年 6 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）核发的《关于核准长春中天能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证

监许可[2017]893 号），核准公司非公开发行不超过 24,455 万股新股。公司对具

体事项已公告（详见：临 2017-039 号公告）。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》及《公司募集资金管理办法》的有关规定，为规范此次非公开发行股

份募集资金的管理，保护中小投资者的权益，同意公司在银行设立募集资金专项

账户，并授权公司财务部门办理相关开户手续。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

   具体内容详见公司于 2017 年 7 月 11 日披露在《中国证券报》、上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临

2017-042 号公告。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        长春中天能源股份有限公司董事会

                                                  2017 年 7 月 11 日




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