证券代码：600856         证券简称：中天能源         公告编号：临 2017-050


                   长春中天能源股份有限公司
           第八届董事会第六十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    长春中天能源股份有限公司第八届董事会第六十一次会议于 2017 年 8 月 28

日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

    经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于中天能源 2017 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2017 年上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                           长春中天能源股份有限公司董事会

                                                           2017 年 8 月 29 日




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