证券代码：600856           证券简称：中天能源           公告编号：临 2017-093


                   长春中天能源股份有限公司
           第八届董事会第六十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次会

议于 2017 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 8 人，

实际参加表决董事 8 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

    经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司为广东华丰中天液化天然气有限公司潮州闽粤经济

合作区 LNG 储配站项目建设工程款提供担保的议案》；

    中国核工业第五建设有限公司（以下简称“核五建”）为公司控股子公司广

东华丰中天液化天然气有限公司（以下简称“华丰中天”）垫资建设潮州闽粤经

济合作区 LNG 储配站项目，并签订《潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目 PC

（采购、施工）总承包合同》及相关补充协议，为推动潮州闽粤经济合作区 LNG

储配站项目顺利建设，公司拟为华丰中天履行《潮州闽粤经济合作区 LNG 储配

站项目 PC（采购、施工）总承包合同》及相关补充协议中的所有义务（包括支

付义务）向中国核工业第五建设有限公司提供担保，具体担保方式如下：具体担

保为：1）公司持有的华丰中天 55%的股权予以质押给核五建、潮州华丰集团股

份有限公司将其持有的华丰中天 45%的股权予以质押给核五建；2）由公司及潮

州华丰集团股份有限公司为华丰中天向核五建提供连带责任保证。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《关于同意对外投资并授权董事长办理、签署后续相关事项的

议案》；

    根据公司发展战略及加拿大业务发展，以及 STEELHEAD LNG LIMITED


                                      1
PARTNERSHIP 与公司签订的《魁斯帕 LNG 项目合伙协议》框架，约定了对于

魁斯帕 LNG 项目投资的合作意向，公司董事会同意对外投资并授权董事长办理、

签署后续相关事项。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》；

    公司董事会拟选举公司董事李光明先生为审计委员会委员，公司董事会审计

委员会组成如下：陈宋生先生、苏大卫先生、李光明先生，并选举陈宋生先生担

任审计委员会主任委员。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                       长春中天能源股份有限公司董事会

                                                   2017 年 12 月 28 日




                                   2