证券代码：600856            证券简称：中天能源          公告编号：临 2018-014


                   长春中天能源股份有限公司
           第八届董事会第七十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七十二次

会议于 2018 年 3 月 19 日 15:00 时以现场和通讯表决相结合的方式举行，会议应

参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合法律、法规、规章和《公司章

程》有关规定。

    经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于调整公司境外子公司债券发行方案的议案》；

    公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司境外子公司发行债券

的方案的议案。鉴于债券市场形势等客观情况发生了变化，公司拟调整本次发行

的方案。

    本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理境外债券发行相关事宜的

议案》。

    同意拟请股东大会授权董事会办理与本次境外子公司发行债券有关的全部

事宜，以保证高效、有序地完成本次发行工作。

    本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司为境外子公司发行债券提供担保的议案》。

    同意公司为推动本次境外子公司发行债券的顺利进行，拟就本次发行不超过

5 亿美元（含 5 亿美元）境外债券事宜，为拟设立的境外全资子公司全额提供保

证担保，担保范围为本期债券本息及有关本次发行的其他合理费用。

    本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。

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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                    长春中天能源股份有限公司董事会

                                                  2018 年 3 月 20 日




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