证券代码：600856             证券简称：中天能源                公告编号：2019-037

                     长春中天能源股份有限公司
  关于调整公司第十届董事会专门委员会主任委员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第
十届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会主
任委员的议案》。
     根据《公司法》、上市公司治理准则》、上市公司章程指引（2016 年修订）》、
中国证监会最新发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及《公司章程》
等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，
充分发挥其职能，公司需要对董事会专门委员会主任委员予以调整。
     调整后的董事会各专门委员会成员如下：
     （1）战略委员会：唐征宇先生、王东先生、黄杰先生，其中唐征宇先生为
主任委员。
     （2）审计委员会：王凯先生、刘劲先生、黄博先生，其中王凯先生担任主
任委员。
     （3）提名委员会：王东先生、刘劲先生、祝传颂先生，其中祝传颂先生为
主任委员。
     （4）薪酬与考核委员会：王凯先生、林大湑先生、祝传颂先生，其中王凯
先生为主任委员。
     以上人员任期至第十届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的
议事规则及相关法律法规规范运行。
    特此公告。

                                            长春中天能源股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 30 日

                                      1