证券代码：600856            证券简称：中天能源           公告编号：临 2019-035


                      长春中天能源股份有限公司

                   第十届监事会第二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中天能源”）第十届监

事会第二次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事

3 人，实际参加表决监事 3 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

    经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于中天能源 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于中天能源 2018 年度报告及摘要的议案》；

    具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于中天能源 2018 年度财务决算报告的议案》；

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于中天能源 2018 年度利润分配预案的议案》；

    2018 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，

在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2018 年度不派发

现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018 年度不实施分红符合《公司

章程》中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于中天能源 2018 年度内部控制评价报告的议案》；
    具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于中天能源 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》；

    具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的临 2019-038 号公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于中天能源 2019 年第一季度报告的议案》。

    具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                         长春中天能源股份有限公司监事会

                                                   2019 年 4 月 30 日




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