证券代码：600856              证券简称：中天能源          公告编号：临 2019-099


                       长春中天能源股份有限公司

                   第十届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第十一次

会议于 2019 年 8 月 1 日 16:00 时在北京朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层会议室以

现场会议的方式举行，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，独立

董事秦丽萍女士因公出差委托卢申林/SHENGLIN LU 先生行使表决权，全体董事

确认此次会议系因紧急情况通过口头通知的方式召集的临时会议，召集形式及通

知期限符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

    经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    一、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》；

    同意补选施清荣先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会任期

届满之日。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略委员会委员的议案》；

    同意补选敖宇先生、施清荣先生、黄杰先生共同组成董事会下设战略委员会，

其中敖宇先生为主任委员。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《中天能源关
于补选公司第十届董事会专门委员会主任委员的公告》公告编号：临 2019-100）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；

    同意补选卢申林/SHENGLIN LU 先生、程仕军/SHIJUN CHENG 先生、郜治宙先

生共同组成董事会下设审计委员会，其中程仕军/SHIJUN CHENG 先生为主任委员。

详见公司在指定信息披露媒体上披露的《中天能源关于补选公司第十届董事会专

门委员会主任委员的公告》（公告编号：临 2019-100）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    四、审议通过《关于补选公司第十届董事会提名委员会委员的议案》；

    同意补选施清荣先生、秦丽萍女士、卢申林/SHENGLIN LU 先生共同组成董

事会下设提名委员会，其中卢申林/SHENGLIN LU 先生为主任委员。详见公司在

指定信息披露媒体上披露的《中天能源关于补选公司第十届董事会专门委员会主

任委员的公告》（公告编号：临 2019-100）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于补选公司第十届董事会薪酬与考核委员的议案》；

    同意补选林大湑先生、秦丽萍女士、卢申林/SHENGLIN LU 先生共同组成董

事会下设薪酬与考核委员会，其中秦丽萍女士为主任委员。详见公司在指定信息

披露媒体上披露的《中天能源关于补选公司第十届董事会专门委员会主任委员的

公告》（公告编号：临 2019-100）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》；

    邓天洲先生辞去公司常务副总经理职务，同意聘任邓天洲先生为公司（高级）

顾问。详见公司在指定信息披露媒体上披露的《中天能源关于调整公司高级管理

人员的公告》（公告编号：临 2019-101）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披

露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》；

    同意公司总经理黄杰先生提名施清荣先生担任公司联席总经理。详见公司在

指定信息披露媒体上披露的《中天能源关于调整公司高级管理人员的公告》（公
告编号：临 2019-101）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披

露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    原董事会秘书李婷女士辞去公司董事会秘书一职，同意聘任由海涛先生（简历

详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满



                                    2
为止。由海涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。详见公司

在指定信息披露媒体上披露的《中天能源关于聘任公司董事会秘书的公告》（公

告编号：临 2019-102）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披

露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                        长春中天能源股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 3 日




                                   3
附件：
敖宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历。曾任重庆
大华期货市场部经理，重庆港九期货机构部经理，中银国际证券有限公司重庆营
业部市场总监，东北证券股份有限公司杭州营业部，上海武宁路营业部副总经理，
总经理。现任上海吉梵资产管理有限公司董事长。
施清荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972 年出生，本科学
历。曾任恒丰万骏房地产有限公司总经理。现任中国森田企业集团有限公司董事、
森田投资集团有限公司董事长、森宇化工油气有限公司总经理。

郜治宙先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974 年出生，大专学
历。曾任职于北京中锋资产评估有限公司，中联资产评估集团，中水致远资产评
估有限公司，北京天健兴业资产评估有限公司。2016 年至今任中国化工新材料
有限公司董事。
程仕军/SHIJUN CHENG 先生，美国国籍，上海市外国专家，1962 年出生，上海交
通大学工业管理工程博士，匹兹堡大学会计学博士。在 2001 年到 2018 年间，先
后任教于美国密西根大学罗斯商学院和马里兰大学史密斯商学院(终身教职)，并
曾兼任暨南大学管理学院院长，是上海市“千人计划”学者。现任上海交通大学
上海高级金融学院会计学教授、副院长。

卢申林/SHENGLIN LU 先生，美国国籍，上海市外国专家，1963 年出生，纽约大
学数学博士。曾任职于摩根财团，美林证券，瑞信集团投资银行部，博时基金，
海通创新证券投资有限公司，海通资产管理有限公司。现任上海联和金融投资有
限公司董事总经理。

秦丽萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，1980 年出生，清华大
学法学本科学历。曾任职于北京市证泰律师事务所，北京市中银律师事务所，北
京中投律师事务所。2017 年至今任北京市浩天信和律师事务所高级合伙人兼管
委会成员。

由海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972 年出生，中级经
济师，北京师范大学金融学博士，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会
秘书资格、上市公司独立董事资格证书。曾任职于华为技术有限公司独联体地区




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部，首创龙基科技有限公司，碧桂园集团京西区域，中国化工集团中安润信创业
投资有限公司，启迪环境科技发展股份有限公司。




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