证券代码：600857               证券简称：宁波中百      公告编号：2018-004


                       宁波中百股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 3 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区宁波大酒店


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 54,290,452

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 24.20%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事黄炎水先生、赵忆波先生因公未能出席
   本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐正敏女士、姚佳蓉女士因公未能出席
   本次会议；
3、公司董事会秘书严鹏先生出席了会议，其它高级管理人员列席了会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


   议案名称：关于拟参与竞买中百大厦 5 层及以上房产的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                      同意                  反对                     弃权

                         票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                       （%）                 （%）                    （%）

        A股         54,290,452           100          0             0          0             0



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称            同意           反对            弃权
 序号                        票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于拟参与竞       1,200      100     0       0      0       0
          买中百大厦 5
          层及以上房产
          的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       公司关于拟参与竞买中百大厦 5 层及以上房产的议案：
    同意 54,290,452 股；反对 0 股；弃权 0 股，同意股数占出席会议股份总数的

100％。
   上述议案经本次股东大会审议获得有效通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：葛攀攀、耿超

2、 律师鉴证结论意见：

    宁波中百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，参
加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符
合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、
有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                    宁波中百股份有限公司
                                                        2018 年 3 月 20 日