宁波中百:关于2017年年度股东大会更正补充公告2018-05-10
证券代码:600857 证券简称:宁波中百 公告编号:2018-029
宁波中百股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2017 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2018 年 5 月 15 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600857 宁波中百 2018/5/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2018 年 5 月 5 日披露了《宁波中百关于 2017 年度股东大会增加临时提案
的公告》(公告编号:临 2018-026),由于工作人员的疏忽,将公告中“四、增加
临时提案后股东大会的有关情况(四)股东大会议案和投票股东类型:2 特别决
议议案”填写错误,现更正如下:
更正前 更正后
2、特别决议议案:无 特别决议议案:10
三、 除了上述更正补充事项外,于 2018 年 5 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2018 年 5 月 15 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省宁波市海曙区宁波大酒店
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 15 日
至 2018 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度董事会工作报告 √
2 公司 2017 年度监事会工作报告 √
3 公司 2017 年度财务决算报告 √
4 公司 2018 年度财务预算报告 √
5 公司 2017 年年度报告及其摘要 √
6 公司支付立信会计师事务所 2017 年度审计报 √
酬的议案
7 公司 2017 年度利润分配预案 √
8 公司续聘会计师事务所的议案 √
9 公司 2017 年度计提预计负债的议案 √
10 修改《公司章程》的议案 √
公司对由此给投资者造成的不便深表歉意!
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2018 年 5 月 10 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
宁波中百股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2017
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年度董事会工作报告
2 公司 2017 年度监事会工作报告
3 公司 2017 年度财务决算报告
4 公司 2018 年度财务预算报告
5 公司 2017 年年度报告及其摘要
6 公司支付立信会计师事务所 2017
年度审计报酬的议案
7 公司 2017 年度利润分配预案
8 公司续聘会计师事务所的议案
9 公司 2017 年度计提预计负债的议
案
10 修改《公司章程》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。