证券代码：600857     证券简称：宁波中百   公告编号：2018-030


                      宁波中百股份有限公司
         关于 2017 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2018 年 5 月 15 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600857       宁波中百            2018/5/8



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
10                 修改公司章程的议案




2、 取消议案原因
    公司于 2018 年 5 月 9 日收到股东西藏泽添投资发展有限公司（以下简称“西
藏泽添”）送达的《关于要求撤回宁波中百股份有限公司 2017 年年度股东大会临
时提案的函》。因公司于 2018 年 5 月 5 日披露了上述股东提交的《关于 2017 年
年度股东大会增加临时提案的函》并予以公告(具体内容详见公告临 2018-026)。
公司于 2018 年 5 月 7 日收到上海证券交易所《关于对宁波中百股份有限公司修
改公司章程事项的问询函》（具体内容详见公告临 2018-028）。
  控股股东西藏泽添在提交股东大会《关于修改公司章程》的临时提案后，经过
其内部反复讨论与论证，认为上述提案有部分条款的合理性有待进一步研究，因
此，决定暂时撤回《关于修订公司章程》的议案，并发函通知公司董事会撤回上
述临时提案。


三、   除了上述取消议案外，于 2018 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 5 月 15 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江宁波海曙区宁波大酒店

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 15 日
                      至 2018 年 5 月 15 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                  投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                                     A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2017 年度董事会工作报告                                    √
2       公司 2017 年度监事会工作报告                                    √
3       公司 2017 年度财务决算报告                                      √
4       公司 2018 年度财务预算报告                                      √
5       公司 2017 年年度报告及其摘要                                    √
6       公司支付 2017 年度审计报酬的议案                                √
7       公司 2017 年度利润分配预案                                      √
8       公司续聘会计师事务所的议案                                      √
9       公司 2017 年度计提预计负债的议案                                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第二次会议、第
   九届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2018 年 4 月 24 日公司指定
   披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 与 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会
   资料。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                                     宁波中百股份有限公司董事会
                                                               2018 年 5 月 10 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

宁波中百股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序   非累积投票议案名称                     同意       反对    弃权
号

1    公司 2017 年度董事会工作报告

2    公司 2017 年度监事会工作报告

3    公司 2017 年度财务决算报告

4    公司 2018 年度财务预算报告

5    公司 2017 年年度报告及其摘要

6    公司支付 2017 年度审计报酬的议案

7    公司 2017 年度利润分配预案

8    公司续聘会计师事务所的议案

9    公司 2017 年度计提预计负债的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。