证券代码：600857       股票简称:宁波中百       编号:临 2018-055

                   宁波中百股份有限公司
         第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波中百股份有限公司于 2018 年 9 月 5 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出召开第九届董事会第五次（临时）会议的通知。2018 年 9 月 7 日，会议
以通讯方式召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席 8 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如
下议案：
一、 审议通过提名徐日光先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
    经公司股东宁波鹏渤投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会审议通过，
董事会提名徐日光先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期
一致。
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司独立董事赵秀芳女士、周国华先生、王年成先生发表独立意见：我们认
为，董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜
任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止
任职情况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》
中有关董事任职资格的规定。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。
我们同意董事会提名董事候选人的议案提交公司股东大会审议。
    董事候选人简历：
    徐日光：男，汉族，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大
学 EMBA，曾任深圳市艾维商贸有限公司执行董事兼总经理、深圳市艾维琪服饰
有限公司执行董事，现任宁波艾维实业有限公司董事长兼总经理。
    此议案须提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准。
    二、审议通过公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
    董事会决定于 2018 年 9 月 25 日（周二）下午 14 时，在浙江省宁波市海曙
区宁波大酒店召开公司 2018 年第三次临时股东大会。


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    具体内容详见公司董事会同日披露的《宁波中百股份有限公司关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》（临 2018-056）。
    （表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     特此公告。

                                                宁波中百股份有限公司董事会

                                                        二○一八年九月七日




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