宁波中百:2018年第三次临时股东大会会议资料(总第五十次)2018-09-18
2018 年第三次临时股东大会会议资料
宁波中百股份有限公司
(600857)
二〇一八年第三次临时股东大会
会议资料(总第五十次)
二〇一八年九月二十五日
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2018 年第三次临时股东大会会议资料
宁波中百股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议议程与议案表决办法
(2018 年 9 月 25 日)
一、 会议时间:
现场会议时间:2018 年 9 月 25 日(星期二)14 点 00 分,时间
半天。
网络投票时间:自 2018 年 9 月 25 日起,至 2018 年 9 月 25 日止。
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
二、会议地点:浙江省宁波市海曙区宁波大酒店
三、会议召集人:宁波中百股份有限公司董事会
四、会议方式:现场结合网络方式召开
五、会议审议事项:
议程序号 议案名称
1 关于提名徐日光先生为第九届董事会董事候选人的议案
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2018 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证
大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,认真做好召
开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,
认真履行《公司章程》中规定的职责。股东参加股东大会,应当认真履行其法定
义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有发言权,质询权,表决权等权利。
五、股东要求在股东大会上发言,应在出席会议登记日向公司登记;在股东
大会召开过程中,股东临时要求发言的应向大会秘书处报名,经大会主持人许可,
始得发言。
六、股东就有关问题提出质询的,应在出席会议登记日向公司登记。公司董
事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
七、为提高大会议事效率,在股东就本次大会议案相关的发言结束后,即可
进行大会表决。
八、股东大会表决采用投票方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使
表决权,每一股份享有一票表决权。股东在现场会议投票表决时,应在表决单中
每项议案下设的“同意”,“反对”,“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,
多选或不选均视为废票。参加网络投票的股东需按照投资者参加网络投票的操作
流程进行投票。
九、本次大会的议案中普通决议,由参加表决的股东(或代理人)所持表决
权的二分之一以上通过;特别决议,由参加表决的股东(或代理人)所持表决权
的三分之二以上通过。
十、公司聘请职业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。
二○一八年九月二十五日
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2018 年第三次临时股东大会会议议案和材料
(2018 年 9 月 25 日)
目 录
1、关于提名徐日光先生为第九届董事会董事候选人的议案-------5
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2018 年第三次临时股东大会会议资料
议案之一
宁波中百股份有限公司
关于提名徐日光先生为公司第九届董事会
董事候选人的议案
(2018 年第三次临时股东大会审议稿)
各位股东:
经公司股东宁波鹏渤投资有限公司推荐,公司董事会提名委员会
审议通过,董事会提名徐日光先生为公司第九届董事会董事候选人,
任期与本届董事会任期一致。
请予审议。
附:董事候选人简历
二○一八年九月二十五日
董事候选人简历:
徐日光:男,汉族,1971 年生,中国国籍,无境外永久居留权,
东北财经大学 EMBA,曾任深圳市艾维商贸有限公司执行董事兼总经
理、深圳市艾维琪服饰有限公司执行董事,现任宁波艾维实业有限公
司董事长兼总经理。
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