证券代码：600857              股票简称:宁波中百         编号:临 2019-010

                      宁波中百股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宁波中百股份有限公司于 2019 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出召开第九届董事会第七次会议的通知。2019 年 3 月 22 日上午 9:30 时，会议
在浙江省宁波市宁波柏悦酒店（会议室）召开。应出席会议董事 9 人，实到 9 人。公
司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长应飞军先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下
决议：

（一）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司 2018 年度董事会工作报告；
（二）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司 2018 年度财务决算报告；
（三）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司 2019 年度财务预算报告；
（四）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司 2018 年度利润分配预案；
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2018 年度公司合并

报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 3,662.78 万元，合并报表期初未分配利

润-18,780.52 万元，2017 年度未进行现金分红，期末未分配利润为-15,117.75 万元。
母公司报表本年实现净利润 3,623.37 万元，期初未分配利润-19,037.96 万元，期末

未分配利润为-15,414.59 万元。
    2018 年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。
（五）9 票同意,0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司 2018 年年度报告及其摘要；（具
体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（六）9 票同意,0 票反对，0 票弃权，审议通过公司支付会计师事务所 2018 年度审
计报酬的议案；
    决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2018 年度审计费用共计人民币捌拾
柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民
币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
 （七）9 票同意，0 票反对,0 票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议案；

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    同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及公
司内部控制方面的审计机构。
（八）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司继续授权购买理财产品的议案；
    为进一步提高公司闲置资金的使用效益，在严格控制风险和保证公司正常经营及
投资项目资金需求前提下，现提请董事会继续授权公司经营层及下属全资机构利用自
有资金开展购买金融机构发行的理财产品业务。
    具体实施:
    资金总额度（含下属全资机构）：人民币肆亿元以内（含本数）滚动使用，连续
十二个月内累计购买额不超过人民币贰拾亿元（含本数）。
    购买理财产品项目限定为：银行、券商、信托、保险等金融机构发行的理财产品。
    授权期限：自股东大会审议通过之日起两年之内有效。
    上述八项内容均须提请公司 2018 年度股东大会审议批准。
（九）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司关于变更公司会计政策的议案；
（具体内容详见公司同日刊登的《关于变更公司会计政策的公告》（临 2019-012）
（十）9 票同意,0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司 2018 年度独立董事述职报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（十一）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司 2018 年度总经理室工作报告；
（十二）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（十三）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司董事会审计委员会 2018 年度
履职报告；（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（十四）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权，审议通过公司关于会计师事务所从事 2018
年度审计情况的总结报告；
（十五）9 票同意，0 票反对, 0 票弃权， 审议通过公司关于召开 2018 年度股东大
会的议案；
    董事会决定于 2019 年 4 月 16 日（周二）14 时，在浙江省宁波市海曙区和义路
77 号汇金大厦 21 层公司会议室召开公司 2018 年度股东大会。


    特此公告。



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    宁波中百股份有限公司董事会

       二○一九年三月二十二日




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